אלכס משינסקי, המנכ"ל לשעבר של Celsius Network Ltd. , נעצר והואשם במספר סעיפי אישום, כולל הונאת רשת, בעקבות האשמות על תזמורת תוכנית להונות לקוחות ולתמרן מחירי מטבעות קריפטוגרפיים. המעצר מגיע בדיוק שנה לאחר שצלסיוס הגיש בקשה לפשיטת רגל ודיווח על 1 דולר. גירעון של 19 מיליארד. לצד האישומים הפליליים, רשות ניירות ערך והבורסה (SEC), הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות, וועדת הסחר הפדרלית הגישו גם תביעות נגד משינסקי והחברה.
לפי תובעים פדרליים במנהטן, משינסקי הוביל לכאורה מאמץ ארוך שנים להונות לקוחות של רשת Celsius והישויות הקשורות אליה. נטען כי הוא אילץ את צוות Celsius לשנות הצהרות פומביות שהשמיע במהלך מפגשי השאלות והתשובות השבועיים שלו, שנמצאו כזויות ומטעות. Celsius היה פעם מלווה קריפטו בולט, שהציע ריביות גבוהות על פיקדונות נכסים דיגיטליים. עם זאת, לאחר קריסת ה-TerraUSD stablecoin וירידה בשווקי הנכסים הדיגיטליים, החברה התמודדה עם קשיים פיננסיים משמעותיים, שהובילו לחוסר יכולת לעמוד בדרישות המשיכה של לקוחות.
רוני כהן-פאבון, מנהל ההכנסות לשעבר של סלסיוס, עומד אף הוא בפני אישומים, כולל הונאה. התובעים האשימו את משינסקי וכהן-פאבון במניפולציות במחיר האסימון של סלסיוס, CEL, כדי לעודד לקוחות לרכוש אותו במחירים מנופחים. מחירו של אסימון CEL ירד בסביבות 6% לכ-15 סנט בעקבות ההגשות הפליליות והרגולטוריות נגד Celsius. הוא הגיע לשיא של 8 דולר ביוני 2021.
משינסקי היא הדמות האחרונה בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים שעומדת בפני תביעה משפטית על רקע מיתון בשוק שחשפה שיטות הונאה בתוך המגזר. מאז צלסיוס הגיש בקשה לפשיטת רגל לפני שנה, משינסקי נמצא בבדיקה אינטנסיבית של סוכנויות ממשלתיות שונות. ה-SEC טוענת כי משינסקי וצלסיוס אמרו הצהרות מטעות כדי לפתות משקיעים לרכוש אסימוני CEL ולהשתתף בתוכנית Earn Interest, שהבטיחה תשואות גבוהות על פיקדונות מטבעות קריפטוגרפיים. בנוסף, ה-SEC טוענת כי משינסקי הציג מצג שווא של הצלחתה הפיננסית של Celsius כדי להציג תדמית משגשגת יותר של החברה.
ה-FTC גם הגיש תביעה נגד Celsius, במסגרת חוקי הגנת הצרכן, אך לאחר מכן הגיע להסדר. Celsius הסכים לאיסור על טיפול בנכסי צרכנים ו-4 דולר. קנס בסך 7 מיליארד דולר, אשר יושעה כדי לאפשר ללקוחות לבקש החלמה באמצעות הליך פשיטת הרגל. עם זאת, ההליכים המשפטיים נגד משינסקי ובכירים נוספים יימשכו.
התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, תבעה בעבר את משינסקי בגין הונאה בינואר, והאשימה אותו בהטעיית משקיעים בניו יורק וגרם להם להפסיד מיליארדי דולרים בנכסי קריפטו. הפעולות האחרונות נגד Celsius הן חלק מסדרה של תיקים אזרחיים ופליליים שנפתחו על ידי רשויות ארה"ב בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים השנה, כולל התיק המתוקשר בו מעורב מייסד שותף של FTX, סם בנמן-פריד.