Alex Mashinsky, ancien PDG de Celsius Network Ltd. , a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d'accusation, y compris de fraude électronique, à la suite d'allégations d'orchestration d'un stratagème visant à tromper les clients et à manipuler les prix des crypto-monnaies. L'arrestation survient exactement un an après que Celsius ait déposé son bilan et rapporté 1 $. 19 milliards de déficit. Parallèlement aux accusations criminelles, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission et la Federal Trade Commission ont également intenté des poursuites contre Mashinsky et la société.
Selon les procureurs fédéraux de Manhattan, Mashinsky aurait mené un effort d'un an pour frauder les clients de Celsius Network et de ses entités affiliées. On prétend qu'il a contraint le personnel de Celsius à modifier les déclarations publiques qu'il avait faites lors de ses séances hebdomadaires de questions-réponses, qui se sont avérées fausses et trompeuses. Celsius était autrefois un important prêteur de crypto, offrant des taux d'intérêt élevés sur les dépôts d'actifs numériques. Cependant, après l'effondrement du stablecoin TerraUSD et un ralentissement des marchés des actifs numériques, la société a été confrontée à d'importantes difficultés financières, entraînant une incapacité à répondre aux demandes de retrait des clients.
Roni Cohen-Pavon, l'ancien directeur des recettes de Celsius, fait également face à des accusations, notamment de fraude. Les procureurs ont accusé Mashinsky et Cohen-Pavon de manipuler le prix du jeton de Celsius, CEL, pour encourager les clients à l'acheter à des prix gonflés. Le prix du jeton CEL a chuté d'environ 6 % à environ 15 cents à la suite des poursuites pénales et réglementaires contre Celsius. Il avait atteint un sommet de 8 $ en juin 2021.
Mashinsky est la dernière figure de l'industrie de la crypto-monnaie à faire face à des poursuites judiciaires dans un contexte de ralentissement du marché qui a révélé des pratiques frauduleuses au sein du secteur. Depuis que Celsius a déposé son bilan il y a un an, Mashinsky a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de diverses agences gouvernementales. La SEC allègue que Mashinsky et Celsius ont fait des déclarations trompeuses pour inciter les investisseurs à acheter des jetons CEL et à participer au programme Earn Interest, qui promettait des rendements élevés sur les dépôts de crypto-monnaie. De plus, la SEC affirme que Mashinsky a déformé le succès financier de Celsius pour présenter une image plus prospère de l'entreprise.
La FTC a également intenté une action en justice contre Celsius, en vertu des lois sur la protection des consommateurs, mais est ensuite parvenue à un règlement. Celsius a accepté une interdiction de gérer les actifs de consommation et un 4 $. Une amende de 7 milliards de dollars, qui sera suspendue pour permettre aux clients de demander un recouvrement par le biais du processus de mise en faillite. Cependant, l'action en justice contre Mashinsky et d'autres dirigeants se poursuivra.
Le procureur général de New York, Letitia James, avait précédemment poursuivi Mashinsky pour fraude en janvier, l'accusant d'avoir induit en erreur les investisseurs new-yorkais et de leur avoir fait perdre des milliards de dollars en actifs cryptographiques. Ces actions récentes contre Celsius font partie d'une série d'affaires civiles et pénales poursuivies par les autorités américaines au sein de l'industrie de la crypto-monnaie cette année, y compris l'affaire très médiatisée impliquant le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.