قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى في المحكمة الفيدرالية تتهم فيها Binance Holdings Ltd ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao بانتهاك لوائح الأوراق المالية ، وإساءة إدارة أموال العملاء ، وتضليل المستثمرين والمنظمين. تحدد الشكوى المكونة من 136 صفحة 13 تهمة تتعلق بـ "شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفشاء والتهرب المحسوب من القانون" ، وفقًا لرئيس المجلس الأعلى للتعليم غاري جينسلر.
ردت Binance على الشكوى ووصفتها بأنها "مخيبة للآمال" وذكرت أنها انخرطت مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في "مفاوضات حسنة النية" لتسوية الأمر. جادلت البورصة أيضًا بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد فشلت في توفير توضيح بشأن قواعد الأصول الرقمية. "بينما نأخذ ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات على محمل الجد ، لا ينبغي أن تكون موضوع إجراء إنفاذ من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ناهيك عن حالات الطوارئ. نحن عازمون على الدفاع عن منصتنا بقوة "، قال Binance.
زعمت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن اثنين من الرموز المرتبطة بـ Binance ، وهما BNB و BUSD ، كانت أوراق مالية عرضتها الشركة وباعتها بشكل غير صحيح. ادعى المنظم أن Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة تعملان كبورصة ووسيط-تاجر ووكالة مقاصة دون التسجيل مع الوكالة. وأكدت الشكوى كذلك أن Zhao و Binance يسيطران سراً على Binance. عمليات المنصة الأمريكية وراء الكواليس مع الادعاء علنًا أن المنصة قد تم إنشاؤها كمنصة تداول منفصلة ومستقلة للمستثمرين الأمريكيين.
يأتي هذا الإجراء القانوني بعد دعوى قضائية من هيئة مراقبة المشتقات الأمريكية في مارس من هذا العام ، والتي زعمت أن Binance و Zhao يخالفان قواعدها بشكل روتيني. تعكس شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا الزعم السابق للجهة التنظيمية المشتقة بأن Binance عملت على التهرب من اللوائح الأمريكية.
بالإضافة إلى انتهاكات الأوراق المالية ، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سوء إدارة أموال العملاء من قبل Binance ، مدعية أن مليارات الدولارات من أموال العملاء قد تم نقلها وخلطها بشكل غير صحيح. كما زعمت الهيئة التنظيمية أنه من سبتمبر 2019 على الأقل حتى يونيو 2022 ، استخدمت شركة Sigma Chain ، وهي شركة تجارية يملكها ويسيطر عليها Zhao ، تجارة الغسيل لتضخيم Binance بشكل مصطنع. حجم التداول في الولايات المتحدة. كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance بتضليل المستثمرين بشأن الضوابط المطبقة في الكيان الأمريكي لمنع التلاعب في التداول.
قد تكون الآثار المترتبة على هذا الإجراء القانوني واسعة النطاق ، حيث زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن بعض الرموز المميزة يتم تداولها على Binance. كوم و بينانس. تم عرض وبيع الولايات المتحدة ، بما في ذلك SOL و ADA و MATIC و FIL و ATOM و SAND و MANA و ALGO و AXS و COTI ، كأوراق مالية. الإجراء القانوني هو الأحدث في سلسلة متزايدة من الإجراءات التنظيمية المتخذة ضد شركات تبادل العملات المشفرة والشركات في السنوات الأخيرة.