Tume ya Usalama na Fedha ya Marekani (SEC) imewasilisha malalamiko katika mahakama ya shirikisho ikishtumu Binance Holdings Ltd, kampuni kubwa zaidi ya ubadilishanaji fedha duniani ya cryptocurrency, na Mkurugenzi Mtendaji wake Changpeng Zhao kwa kukiuka kanuni za dhamana, kushughulikia vibaya fedha za wateja, kupotosha wawekezaji na wadhibiti. Malalamiko ya kurasa 136 yanabainisha mashtaka 13 ya "mtandao mpana wa udanganyifu, migongano ya maslahi, ukosefu wa ufichuzi, na ukwepaji uliokokotolewa wa sheria," kulingana na mwenyekiti wa SEC Gary Gensler. < p > Binance alijibu malalamiko hayo, na kuyaita "ya kukatisha tamaa" na kusema kuwa ilishirikiana na SEC katika "mazungumzo ya nia njema" kutatua suala hilo. Ubadilishanaji huo pia ulisema kuwa SEC imeshindwa kutoa ufafanuzi juu ya sheria za mali ya dijiti. "Ingawa tunachukulia madai ya SEC kwa uzito, hayafai kuwa chini ya hatua ya utekelezaji wa SEC, achilia kwa dharura. Tunakusudia kutetea jukwaa letu kwa nguvu," Binance alisema.
Malalamiko ya SEC pia yalidai kuwa tokeni mbili zilizounganishwa na Binance, BNB na BUSD, zilikuwa dhamana ambazo kampuni hiyo ilitoa na kuuzwa isivyofaa. Mdhibiti huyo alidai kuwa Binance na mshirika wake wa Marekani walifanya kazi kama wakala wa kubadilishana, dalali, na wakala wa kusafisha bila kujisajili na wakala. Malalamiko hayo yalisisitiza zaidi kwamba Zhao na Binance walidhibiti Binance kwa siri. Shughuli za majukwaa ya Marekani nyuma ya pazia huku ikidai hadharani kuwa jukwaa liliundwa kama jukwaa tofauti na huru la biashara kwa wawekezaji wa Marekani.
Hatua hii ya kisheria inafuatia kesi kutoka kwa shirika la uangalizi wa derivatives la Marekani mwezi Machi mwaka huu, ambalo lilidai kuwa Binance na Zhao walivunja sheria zake mara kwa mara. Malalamiko ya SEC pia yanaangazia madai ya awali ya mdhibiti wa derivative kwamba Binance alifanya kazi ili kukwepa kanuni za Marekani.
Mbali na ukiukaji wa dhamana, SEC ilidai usimamizi mbaya wa fedha za wateja na Binance, ikidai kuwa mabilioni ya dola za fedha za wateja zilihamishwa na kuchanganywa isivyofaa. Pia, mdhibiti huyo alidai kuwa kuanzia angalau Septemba 2019 hadi Juni 2022, Sigma Chain, kampuni ya biashara inayomilikiwa na kudhibitiwa na Zhao, ilitumia biashara ya kuosha ili kuingiza Binance. Kiwango cha biashara cha Marekani. SEC ilimshutumu zaidi Binance kwa kupotosha wawekezaji kuhusu udhibiti uliopo katika shirika la Marekani ili kuzuia biashara ya ujanja.
Madhara ya hatua hii ya kisheria yanaweza kuwa mapana, kwani SEC ilidai kuwa tokeni fulani ziliuzwa kwa Binance. com na Binance. Marekani, ikiwa ni pamoja na SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, na COTI, zilitolewa na kuuzwa kama dhamana. Hatua ya kisheria ni ya hivi punde zaidi katika mfululizo unaokua wa hatua za udhibiti zilizochukuliwa dhidi ya ubadilishanaji wa sarafu za crypto na makampuni katika miaka ya hivi karibuni.