АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance Holdings Ltd және оның бас директоры Чанпэн Чжаоны бағалы қағаздарға қатысты ережелерді бұзды, тұтынушылардың қаражатын дұрыс пайдаланбады, инвесторлар мен реттеушілерді жаңылыстырды деп айыптап, федералды сотқа шағым түсірді. ӘКК төрағасы Гари Генслердің айтуынша, 136 беттен тұратын шағымда «кең ауқымды алдау, мүдделер қақтығысы, жария етпеу және заңнан есептелген жалтару» бойынша 13 айып көрсетілген.
Binance шағымға жауап беріп, оны «көңіл қалдыратын» деп атады және мәселені шешу үшін ӘКК-мен «ізгі ниетті келіссөздер» жүргізгенін айтты. Биржа сонымен қатар ӘКК цифрлық активтерге қатысты ережелерді түсіндіре алмады деп мәлімдеді. «Біз ӘКК-нің айыптауларына байыппен қарайтын болсақ, олар төтенше жағдайды былай қойғанда, ӘКК-нің мәжбүрлеу әрекетінің нысанасы болмауы керек. Біз өз платформамызды табанды түрде қорғауға ниеттіміз», - деді Binance.
ӘКК шағымында сонымен қатар Binance-пен байланысты екі таңбалауыш, BNB және BUSD фирма дұрыс ұсынбаған және сатқан бағалы қағаздар деп мәлімдеді. Реттеуші Binance және оның АҚШ-тағы филиалы агенттікте тіркелмей биржа, брокер-дилер және клирингтік агенттік ретінде жұмыс істеді деп мәлімдеді. Шағымда одан әрі Чжао мен Binance Binance-ті жасырын басқаратынын айтты. Платформаның АҚШ инвесторлары үшін жеке, тәуелсіз сауда алаңы ретінде жасалғанын жария түрде мәлімдеген АҚШ платформасының сахна артындағы операциялары.
Бұл заңды әрекет осы жылдың наурыз айында АҚШ-тың туынды құралдарды бақылау ұйымының Binance және Zhao ережелерін үнемі бұзды деген шағымынан кейін жасалды. SEC шағымы сонымен қатар туынды реттеушінің Binance АҚШ ережелерінен жалтару үшін жұмыс істегені туралы бұрынғы мәлімдемесіне сәйкес келеді.
Бағалы қағаздарды бұзудан басқа, ӘКК Binance клиенттерінің қаражатын дұрыс басқармады деп айыптап, миллиардтаған долларлық клиенттердің қаражаты дұрыс емес ауыстырылды және араластырылды деп мәлімдеді. Сондай-ақ, реттеуші кем дегенде 2019 жылдың қыркүйегінен 2022 жылдың маусымына дейін Чжаоға тиесілі және бақыланатын Sigma Chain сауда фирмасы Binance-ті жасанды түрде арттыру үшін жуу саудасын пайдаланды деп мәлімдеді. АҚШ-тың сауда көлемі. ӘКК бұдан әрі Binance компаниясын манипуляциялық сауданың алдын алу үшін АҚШ ұйымындағы бақылау туралы инвесторларды жаңылыстырды деп айыптады.
Бұл заңды әрекеттің салдары кең ауқымды болуы мүмкін, өйткені SEC белгілі бір токендер Binance-те саудаланады деп мәлімдеді. com және Binance. АҚШ, соның ішінде SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS және COTI бағалы қағаздар ретінде ұсынылды және сатылды. Заңды әрекет - соңғы жылдары криптовалюта биржалары мен фирмаларына қарсы қабылданған реттеу шараларының соңғысы ғана.