USA:s Securities and Exchange Commission (SEC) har lämnat in ett klagomål till federal domstol och anklagar Binance Holdings Ltd, världens största kryptovalutabörs, och dess vd Changpeng Zhao för att ha brutit mot värdepappersregler, misshandlat kundmedel, vilseleda investerare och tillsynsmyndigheter. Det 136 sidor långa klagomålet beskriver 13 anklagelser om ett "omfattande nät av bedrägeri, intressekonflikter, bristande avslöjande och beräknat undandragande av lagen", enligt SEC-ordförande Gary Gensler.
Binance svarade på klagomålet och kallade det "besvikelse" och uppgav att det hade engagerat sig med SEC i "förhandlingar i god tro" för att lösa frågan. Börsen hävdade också att SEC hade misslyckats med att ge klarhet om regler för digitala tillgångar. "Medan vi tar SEC:s anklagelser på allvar, bör de inte bli föremål för en SEC-tillämpningsåtgärd, än mindre i nödsituationer. Vi har för avsikt att försvara vår plattform med kraft," sa Binance.
SEC-klagomålet hävdade också att två Binance-länkade tokens, BNB och BUSD, var värdepapper som företaget på ett felaktigt sätt erbjöd och sålde. Regulatorn hävdade att Binance och dess amerikanska dotterbolag fungerade som en börs, mäklare-handlare och clearingbyrå utan att registrera sig hos byrån. I klagomålet hävdades vidare att Zhao och Binance i hemlighet kontrollerade Binance. USA-plattformens verksamhet bakom kulisserna samtidigt som den offentligt hävdar att plattformen skapades som en separat, oberoende handelsplattform för amerikanska investerare.
Denna rättsliga åtgärd följer på en rättegång från den amerikanska derivatövervakningsorganisationen i mars i år, som påstod att Binance och Zhao rutinmässigt bröt mot dess regler. SEC-klagomålet återspeglar också derivatregulatorns tidigare påstående att Binance arbetade för att kringgå amerikanska regler.
Förutom värdepappersintrång påstod SEC misskötsel av kundmedel av Binance, och hävdade att miljarder dollar av kundmedel flyttades och blandades på felaktigt sätt. Tillsynsmyndigheten hävdade också att från åtminstone september 2019 till juni 2022 använde Sigma Chain, ett handelsföretag som ägs och kontrolleras av Zhao, tvätthandel för att artificiellt blåsa upp Binance. USA:s handelsvolym. SEC anklagade vidare Binance för att vilseleda investerare om kontroller på plats hos den amerikanska enheten för att förhindra manipulativ handel.
Konsekvenserna av denna rättsliga åtgärd kan vara omfattande, eftersom SEC hävdade att vissa tokens handlades på Binance. com och Binance. USA, inklusive SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS och COTI, erbjöds och såldes som värdepapper. Den rättsliga åtgärden är bara den senaste i en växande serie av regulatoriska åtgärder som vidtagits mot kryptovalutabörser och företag under de senaste åren.