Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в федеральный суд, обвиняя Binance Holdings Ltd, крупнейшую в мире биржу криптовалют, и ее генерального директора Чанпэна Чжао в нарушении правил ценных бумаг, ненадлежащем обращении со средствами клиентов, введении в заблуждение инвесторов и регулирующих органов. По словам председателя SEC Гэри Генслера, в жалобе на 136 страницах изложены 13 обвинений в «обширной сети обмана, конфликте интересов, неразглашении информации и преднамеренном уклонении от закона».
Binance ответила на жалобу, назвав ее «разочаровывающей» и заявив, что она провела с SEC «добросовестные переговоры» для урегулирования этого вопроса. Биржа также утверждала, что SEC не смогла внести ясность в правила для цифровых активов. «Хотя мы серьезно относимся к обвинениям SEC, они не должны быть предметом принудительных действий SEC, не говоря уже об экстренных случаях. Мы намерены энергично защищать нашу платформу», — заявил Binance.
В жалобе SEC также утверждалось, что два токена, связанные с Binance, BNB и BUSD, были ценными бумагами, которые фирма ненадлежащим образом предлагала и продавала. Регулятор заявил, что Binance и его филиал в США функционировали как биржа, брокерско-дилерское и клиринговое агентство без регистрации в агентстве. В жалобе также утверждалось, что Чжао и Binance тайно контролировали Binance. Операции американской платформы за кулисами, публично заявляя, что платформа была создана как отдельная, независимая торговая платформа для американских инвесторов.
Этот судебный иск последовал за судебным иском от американского органа по контролю за деривативами в марте этого года, в котором утверждалось, что Binance и Чжао регулярно нарушали его правила. Жалоба SEC также перекликается с более ранним заявлением регулятора деривативов о том, что Binance работала над тем, чтобы обойти правила США.
Помимо нарушений в отношении ценных бумаг, SEC заявила о ненадлежащем управлении средствами клиентов со стороны Binance, утверждая, что средства клиентов на миллиарды долларов были перемещены и смешаны ненадлежащим образом. Кроме того, регулятор утверждал, что по крайней мере с сентября 2019 года по июнь 2022 года Sigma Chain, торговая фирма, принадлежащая и контролируемая Чжао, использовала фиктивную торговлю для искусственного взвинчивания Binance. Объем торгов США. Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила Binance в том, что она вводит инвесторов в заблуждение относительно средств контроля, действующих в американской компании для предотвращения манипулятивной торговли.
Последствия этого судебного иска могут быть самыми разными, поскольку SEC заявила, что некоторые токены торгуются на Binance. ком и Бинанс. США, включая SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI, предлагались и продавались как ценные бумаги. Судебный иск является лишь последним в растущей серии регулирующих мер, предпринятых против криптовалютных бирж и фирм в последние годы.