La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato una denuncia al tribunale federale accusando Binance Holdings Ltd, il più grande exchange di criptovalute al mondo, e il suo CEO Changpeng Zhao di violare le normative sui titoli, maltrattare i fondi dei clienti, fuorviare gli investitori e le autorità di regolamentazione. La denuncia di 136 pagine delinea 13 accuse di "una vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione ed evasione calcolata della legge", secondo il presidente della SEC Gary Gensler.
Binance ha risposto al reclamo, definendolo "deludente" e affermando di essersi impegnato con la SEC in "trattative in buona fede" per risolvere la questione. L'exchange ha anche affermato che la SEC non è riuscita a fornire chiarezza sulle regole per le risorse digitali. "Sebbene prendiamo sul serio le accuse della SEC, non dovrebbero essere oggetto di un'azione esecutiva della SEC, figuriamoci in caso di emergenza. Intendiamo difendere la nostra piattaforma con forza", ha affermato Binance.
La denuncia della SEC ha anche affermato che due token collegati a Binance, BNB e BUSD, erano titoli che l'azienda ha offerto e venduto in modo improprio. L'autorità di regolamentazione ha affermato che Binance e la sua affiliata negli Stati Uniti hanno funzionato come exchange, broker-dealer e agenzia di compensazione senza registrarsi presso l'agenzia. La denuncia affermava inoltre che Zhao e Binance controllavano segretamente Binance. Le operazioni dietro le quinte della piattaforma statunitense mentre affermavano pubblicamente che la piattaforma è stata creata come piattaforma di trading separata e indipendente per gli investitori statunitensi.
Questa azione legale fa seguito a una causa intentata dal cane da guardia statunitense sui derivati nel marzo di quest'anno, secondo la quale Binance e Zhao hanno infranto regolarmente le sue regole. La denuncia della SEC fa anche eco alla precedente affermazione del regolatore dei derivati secondo cui Binance ha lavorato per eludere le normative statunitensi.
Oltre alle violazioni dei titoli, la SEC ha denunciato una cattiva gestione dei fondi dei clienti da parte di Binance, sostenendo che miliardi di dollari di fondi dei clienti sono stati spostati e mescolati in modo improprio. Inoltre, il regolatore ha affermato che almeno da settembre 2019 fino a giugno 2022, Sigma Chain, una società di trading di proprietà e controllata da Zhao, ha utilizzato il wash trading per gonfiare artificialmente Binance. Il volume degli scambi degli Stati Uniti. La SEC ha inoltre accusato Binance di ingannare gli investitori sui controlli in atto presso l'entità statunitense per impedire il trading manipolativo.
Le implicazioni di questa azione legale potrebbero essere di ampia portata, poiché la SEC ha affermato che alcuni token sono stati scambiati su Binance. com e Binance. US, inclusi SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS e COTI, sono stati offerti e venduti come titoli. L'azione legale è solo l'ultima di una serie crescente di azioni normative intraprese negli ultimi anni contro gli scambi e le aziende di criptovaluta.