Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала скаргу до федерального суду, звинувачуючи Binance Holdings Ltd, найбільшу у світі криптовалютну біржу, та її генерального директора Чанпена Чжао в порушенні правил щодо цінних паперів, неправильному поводженні з коштами клієнтів, введенні в оману інвесторів і регуляторів. У 136-сторінковій скарзі викладаються 13 звинувачень у «розгалуженій мережі обману, конфлікті інтересів, нерозкритті інформації та свідомому ухиленні від закону», за словами голови Комітету з цінних паперів та цінних паперів Гері Генслера.
Binance відповіла на скаргу, назвавши її «розчаровуючою» та заявивши, що вела «сумлінні переговори» з SEC для вирішення проблеми. Біржа також стверджувала, що SEC не змогла роз’яснити правила щодо цифрових активів. «Хоча ми серйозно ставимося до звинувачень SEC, вони не повинні бути предметом примусових заходів SEC, не кажучи вже про надзвичайні ситуації. Ми маємо намір рішуче захищати нашу платформу», — сказав Binance.
У скарзі SEC також стверджувалося, що два пов’язані з Binance токени, BNB і BUSD, були цінними паперами, які компанія неправомірно пропонувала та продавала. Регулятор стверджував, що Binance та його філіал у США функціонували як біржа, брокер-дилер і клірингове агентство без реєстрації в агентстві. У скарзі також стверджувалося, що Чжао і Binance таємно контролювали Binance. Операції американської платформи за лаштунками, публічно стверджуючи, що платформа була створена як окрема незалежна торгова платформа для американських інвесторів.
Цей судовий позов розпочато після позову від американського контролюючого органу з деривативів у березні цього року, який стверджував, що Binance та Zhao систематично порушували його правила. Скарга SEC також перегукується з попередніми заявами регулятора похідних фінансових інструментів про те, що Binance працювала, щоб уникнути американських правил.
Крім порушень у сфері цінних паперів, SEC стверджувала про неналежне управління коштами клієнтів з боку Binance, стверджуючи, що мільярди доларів коштів клієнтів були переміщені та змішані неналежним чином. Крім того, регулятор стверджував, що щонайменше з вересня 2019 року до червня 2022 року Sigma Chain, торгова фірма, якою володіє та контролює Чжао, використовувала вільну торгівлю для штучного роздування Binance. Обсяг торгів США. Крім того, SEC звинуватила Binance у введенні інвесторів в оману щодо засобів контролю, які діють в американській організації для запобігання маніпулятивній торгівлі.
Наслідки цього судового позову можуть бути різноманітними, оскільки SEC стверджувала, що певні токени торгуються на Binance. com і Binance. США, включаючи SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS і COTI, пропонувалися та продавалися як цінні папери. Судовий позов є лише останнім у низці регулятивних заходів, які вживаються проти криптовалютних бірж і компаній за останні роки.