AQSh Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) federal sudga shikoyat bilan murojaat qildi va dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjasi Binance Holdings Ltd va uning bosh direktori Changpeng Chjaoni qimmatli qog'ozlar qoidalarini buzganlikda, mijozlar mablag'larini noto'g'ri boshqarishda, investorlar va tartibga soluvchilarni chalg'itayotganlikda aybladi. SEC rahbari Gari Genslerning so'zlariga ko'ra, 136 sahifalik shikoyatda "keng qamrovli to'r, manfaatlar to'qnashuvi, oshkor etmaslik va qonundan bo'yin tovlash" kabi 13 ta ayblov ko'rsatilgan.
Binance shikoyatga javob berib, uni "xafagarchilik" deb atadi va masalani hal qilish uchun SEC bilan "yaxshi niyatli muzokaralar" olib borganini aytdi. Birja, shuningdek, SEC raqamli aktivlar qoidalariga aniqlik kirita olmaganini ta'kidladi. "Biz SECning da'volarini jiddiy qabul qilsak-da, ular favqulodda vaziyatda bo'lishidan qat'i nazar, SECning majburlov choralari mavzusi bo'lmasligi kerak. Biz o‘z platformamizni kuchli himoya qilmoqchimiz”, — dedi Binance.
SEC shikoyatida, shuningdek, Binance bilan bog'langan ikkita token, BNB va BUSD, firma noto'g'ri taklif qilgan va sotgan qimmatli qog'ozlar ekanligi haqida da'vo qilingan. Regulyatorning ta'kidlashicha, Binance va uning AQShdagi filiali agentlikda ro'yxatdan o'tmasdan birja, broker-diler va kliring agentligi sifatida ishlagan. Shikoyatda yana aytilishicha, Zhao va Binance Binanceni yashirincha nazorat qilgan. Platformaning amerikalik investorlar uchun alohida, mustaqil savdo platformasi sifatida yaratilganini omma oldida daʼvo qilgan holda AQSh platformasining sahna ortidagi operatsiyalari.
Ushbu huquqiy harakat joriy yilning mart oyida AQSh derivativlarini nazorat qiluvchi tashkilotning Binance va Zhao muntazam ravishda uning qoidalarini buzganligi haqidagi da'vosidan keyin sodir bo'ldi. SEC shikoyati, shuningdek, lotin regulyatorining Binance AQSh qoidalaridan qochish uchun ishlaganligi haqidagi oldingi da'vosiga ham mos keladi.
Qimmatli qog'ozlarning buzilishiga qo'shimcha ravishda, SEC, Binance tomonidan mijozlar mablag'larini noto'g'ri boshqarganlikda ayblanib, milliardlab dollarlik mijozlar mablag'lari noto'g'ri ko'chirilgan va aralashtiriladi deb da'vo qildi. Shuningdek, regulyator kamida 2019 yil sentyabridan 2022 yil iyunigacha Zhaoga tegishli bo'lgan va nazorat qilinadigan Sigma Chain savdo firmasi Binanceni sun'iy ravishda oshirish uchun yuvish savdosidan foydalanganligini da'vo qildi. AQShning savdo hajmi. Bundan tashqari, SEC Binanceni AQSh korxonasida manipulyatsiya savdosining oldini olish uchun o'rnatilgan nazorat haqida investorlarni chalg'itayotganlikda aybladi.
Ushbu huquqiy harakatning oqibatlari keng ko'lamli bo'lishi mumkin, chunki SEC ma'lum tokenlar Binance'da sotilgan deb da'vo qilgan. com va Binance. AQSh, jumladan SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS va COTI qimmatli qog'ozlar sifatida taklif qilingan va sotilgan. Yuridik harakat so'nggi yillarda kriptovalyuta birjalari va firmalariga qarshi ko'rilgan tartibga soluvchi harakatlar ketma-ketligining eng so'nggisidir.