قرر الأخوان روبن رفع دعوى قضائية ضد مجموعة ترافيجورا ، نتيجة الاحتيال الهائل مع تموج النيكل في أسواق المعادن العالمية وإشراك بعض من أشهر شخصياتها. سلطت الوثائق القانونية التي اطلعت عليها بلومبيرج نيوز ضوءًا جديدًا على القضية التي صدمت السوق في وقت سابق من هذا العام ، عندما صرحت شركة ترافيجورا أنها تتوقع خسارة ما يقرب من 600 مليون دولار فيما وصفته بـ "الاحتيال المنهجي" الذي يديره براتيك جوبتا ، وهو هندي.
تدعي شركة Hyphen Trading التابعة لشركة Reuben ، التي ترفع الدعوى القانونية ، أن الاحتيال لم يقتصر على آلاف الأطنان من النيكل المفقود فحسب ، بل يشمل أيضًا مستندات شحن مزورة ، والتي تم استخدامها للحصول على تمويل من تدعي الشركة أيضًا أن الحاويات التي يُفترض أنها تحتوي على النيكل تم شحنها حول العالم ، مما أدى إلى الشك في أن محتويات الحاويات لم تكن أصلية.
علاوة على ذلك ، يتهم Hyphen شركة شحن مقرها سنغافورة بالتورط أيضًا في احتيال Gupta المزعوم ويثير تساؤلات حول تصرفات Trafigura الخاصة ، مشيرًا إلى أن دار التجارة أوقفت طلباتها لتفتيش شحناتها.
حقق الأخوان روبن ، ديفيد وسيمون ، ثروتهما الأولى في روسيا في التسعينيات من القرن الماضي في عالم تجارة السلع الأساسية. تقدر قيمتها حاليًا بـ 14 مليار دولار ، ولم تكن من اللاعبين الرئيسيين في تجارة المعادن منذ عقود ، وركزت بدلاً من ذلك على تطوير واحدة من أكبر المحافظ العقارية في العالم.
الادعاء بأن إيصالات الشحن الاحتيالية ، المعروفة باسم سندات الشحن ، كانت تنتشر في سوق النيكل ، سيزيد من المخاوف المتزايدة بين المتداولين والممولين. تعتبر سندات الشحن أمرًا أساسيًا في تجارة السلع الحديثة: فالفواتير الأصلية تمثل الملكية القانونية لشحنة من السلع وغالبًا ما يتم شراؤها وبيعها بشكل متكرر ، فضلاً عن استخدامها كضمان للاقتراض. تُستخدم المستندات أيضًا لتأمين التسليم إلى المستخدمين النهائيين.
تدخل الواصلة في نزاعات قانونية منفصلة مع شركة Trafigura بشأن شحنتين مختلفتين من النيكل. في قضايا أمام المحكمة العليا في لندن وسنغافورة ، تدعي Hyphen أن سلوك Trafigura كان مشبوهًا ، مدعية أن شركة Trafigura فشلت في الرد على الاستفسارات المتعلقة بشحنة نيكل اشترتها من الشركة.
وفي غضون ذلك ، استمرت شركة Trafigura في الإصرار على أنها لم تكن متورطة بشكل مباشر في الاحتيال المزعوم. ومع ذلك ، تثير ادعاءات Hyphen أسئلة صعبة للشركة التجارية ، متهمة إياها بعرقلة محاولات تفتيش الشحنة وتزعم أنها الطرف المسؤول عن تسليم الشحنة إلى شركة الشحن Tsingtao Port ، وليس Gupta.
تدعي Hyphen أن شركة الخدمات اللوجستية Techies أمرت بإعادة الشحنة إلى جدة بعد وصولها بالفعل إلى روتردام ، وأن مستندات الشحن التي قدمتها شركة Trafigura لم تكن أصلية. تمثل قضية ترافيجورا مشكلة أخرى للشركة ، حيث لا تزال تلاحق جوبتا في المحكمة وتجري تغييرات في التوظيف والتشغيل في ضوء الفضيحة. تسعى الواصلة لاستعادة 8 دولارات. 4 ملايين ، الفوائد والتكاليف من شركة Trafigura وما زالت غير قادرة على فحص "النيكل" الخاص بها.