रूबेन बंधुओं ने ट्रैफिगुरा समूह पर मुकदमा करने का फैसला किया है, क्योंकि यह वैश्विक धातु बाजारों के माध्यम से निकल रिपल के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी और इसके कुछ सबसे प्रसिद्ध आंकड़ों को उलझाने का परिणाम है। ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा देखे गए कानूनी दस्तावेज इस मामले पर नई रोशनी डालते हैं जिसने इस साल की शुरुआत में बाजार को चौंका दिया था, जब ट्रैफिगुरा ने कहा था कि उसे एक भारतीय प्रतीक गुप्ता द्वारा संचालित "व्यवस्थित धोखाधड़ी" में लगभग $600 मिलियन का नुकसान होने की उम्मीद है।
रुबेन भाइयों की कंपनी, हाइफ़न ट्रेडिंग, जो कानूनी कार्यवाही ला रही है, का आरोप है कि धोखाधड़ी में न केवल हजारों टन गायब निकेल शामिल था, बल्कि नकली शिपिंग दस्तावेज़ भी शामिल थे, जिनका उपयोग वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए किया गया था। कंपनी का यह भी दावा है कि कथित रूप से निकेल रखने वाले कंटेनरों को दुनिया भर में भेज दिया गया था, जिससे यह संदेह पैदा हुआ कि कंटेनरों की सामग्री वास्तविक नहीं थी।
इसके अलावा, हाइफ़न ने सिंगापुर की एक फ्रेट फ़ॉरवर्डिंग कंपनी पर गुप्ता की कथित धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया और ट्रैफिगुरा के अपने कार्यों के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि व्यापारिक घराने ने अपने कार्गो का निरीक्षण करने के अपने अनुरोधों को विफल कर दिया।
रुबेन बंधुओं, डेविड और साइमन ने 1990 के दशक में रूस में कमोडिटी-ट्रेडिंग की टेक-नो-कैदियों की दुनिया में अपना पहला भाग्य बनाया। वर्तमान में संयुक्त रूप से $14 बिलियन का मूल्य है, वे दशकों से धातु-व्यापार में प्रमुख खिलाड़ी नहीं रहे हैं, इसके बजाय वे दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में से एक को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
यह आरोप कि धोखाधड़ी वाली शिपिंग रसीदें, जिन्हें लदान के बिल के रूप में जाना जाता है, निकल बाजार में घूम रही थीं, व्यापारियों और फाइनेंसरों के बीच बढ़ती चिंताओं को जोड़ देगा। लदान के बिल आधुनिक वस्तु व्यापार के लिए केंद्रीय हैं: मूल बिल वस्तुओं के कार्गो के कानूनी स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और अक्सर खरीदे और बेचे जाते हैं, साथ ही उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अंतिम उपयोगकर्ताओं को डिलीवरी सुरक्षित करने के लिए दस्तावेज़ों का भी उपयोग किया जाता है।
हायफन निकल के दो अलग-अलग कार्गो को लेकर ट्रैफिगुरा के साथ अलग-अलग कानूनी विवादों में है। लंदन और सिंगापुर में उच्च न्यायालय के मामलों में, हाइफ़न का दावा है कि ट्राफिगुरा का व्यवहार संदिग्ध रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि ट्रैफिगुरा कंपनी से खरीदे गए निकेल के शिपमेंट के बारे में पूछताछ का जवाब देने में विफल रहा।
ट्रैफिगुरा, इस बीच, जोर देकर कहता रहा है कि वह कथित धोखाधड़ी में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। हालांकि, हाइफ़न के दावे व्यापारिक घराने के लिए मुश्किल सवाल खड़े करते हैं, यह कार्गो का निरीक्षण करने के प्रयासों को अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह शिपिंग कंपनी, त्सिंगताओ पोर्ट को शिपमेंट देने के लिए जिम्मेदार पार्टी थी, गुप्ता नहीं।
हाइफ़न का आरोप है कि रसद कंपनी Techies ने रॉटरडैम में पहले ही पहुंचने के बाद कार्गो को जेद्दा वापस भेजने का आदेश दिया था, और ट्राफिगुरा द्वारा प्रस्तुत शिपिंग दस्तावेज वास्तविक नहीं थे। ट्रैफिगुरा का मामला कंपनी के लिए एक और सिरदर्द का प्रतिनिधित्व करता है, अभी भी अदालत में गुप्ता का पीछा कर रहा है और घोटाले के आलोक में स्टाफिंग और परिचालन परिवर्तन कर रहा है। हाइफ़न अपने $8 की वापसी चाहता है। 4m, ब्याज और ट्राफिगुरा से लागत और अभी भी इसके "निकल" का निरीक्षण करने में सक्षम नहीं है।