Os irmãos Reuben decidiram processar o Grupo Trafigura, pois as consequências de uma fraude colossal com níquel se espalharam pelos mercados globais de metais e enredaram algumas de suas figuras mais renomadas. Documentos legais vistos pela Bloomberg News lançam nova luz sobre o caso que chocou o mercado no início deste ano, quando a Trafigura afirmou que esperava perder quase US$ 600 milhões no que chamou de "fraude sistemática" operada pela Prateek Gupta, uma empresa indiana
A empresa dos irmãos Reuben, Hyphen Trading, que está instaurando o processo judicial, alega que a fraude não envolveu apenas milhares de toneladas de níquel em falta, mas também documentos de embarque falsificados, que foram usados para obter financiamento de A empresa também afirma que contêineres supostamente contendo níquel foram enviados ao redor do mundo, levando à suspeita de que o conteúdo dos contêineres não era genuíno.
Além disso, Hyphen acusa uma empresa de frete com sede em Cingapura de também estar envolvida na suposta fraude de Gupta e levanta questões sobre as próprias ações da Trafigura, afirmando que a casa comercial bloqueou seus pedidos para inspecionar suas cargas.
Os irmãos Reuben, David e Simon, fizeram sua primeira fortuna na década de 1990, na Rússia, no mundo do comércio de commodities. Atualmente avaliadas em um total de US$ 14 bilhões, elas não são grandes participantes do comércio de metais há décadas, concentrando-se, em vez disso, no desenvolvimento de um dos maiores portfólios imobiliários do mundo.
A alegação de que recibos de embarque fraudulentos, conhecidos como conhecimentos de embarque, estavam circulando no mercado de níquel aumentará as preocupações crescentes entre comerciantes e financiadores. Os Conhecimentos de Embarque são fundamentais para o comércio moderno de mercadorias: os conhecimentos originais representam a propriedade legal de uma carga de mercadorias e muitas vezes são comprados e vendidos com frequência, além de serem usados como garantia para empréstimos. Os documentos também são usados para garantir a entrega aos usuários finais.
A Hyphen está em disputas legais separadas com a Trafigura sobre duas cargas diferentes de níquel. Em casos no Tribunal Superior de Londres e Cingapura, a Hyphen afirma que o comportamento da Trafigura foi suspeito, alegando que a Trafigura não respondeu às perguntas sobre uma remessa de níquel que comprou da empresa.
A Trafigura, entretanto, continuou a insistir que não estava diretamente envolvida na suposta fraude. No entanto, as alegações de Hyphen levantam questões difíceis para a trading, acusando-a de bloquear tentativas de inspecionar a carga e alegando que ela era a parte responsável por entregar a remessa à companhia de navegação, Porto de Tsingtao, não a Gupta.
A Hyphen alega que a empresa de logística Techies ordenou que a carga fosse devolvida a Jeddah depois de já ter chegado a Rotterdam, e que os documentos de embarque apresentados pela Trafigura não eram genuínos. O caso da Trafigura representa outra dor de cabeça para a empresa, que ainda persegue Gupta no tribunal e faz mudanças operacionais e de pessoal à luz do escândalo. Hífen busca o retorno de seus $8. 4m, juros e custos da Trafigura e ainda não conseguiu inspecionar seu "níquel".