I fratelli Reuben hanno deciso di citare in giudizio Trafigura Group, poiché le conseguenze di una colossale frode con il nichel si stanno diffondendo nei mercati globali dei metalli e intrappolano alcune delle sue figure più famose. I documenti legali che sono stati visionati da Bloomberg News gettano nuova luce sul caso che ha sconvolto il mercato all'inizio di quest'anno, quando Trafigura ha dichiarato di aspettarsi di perdere quasi 600 milioni di dollari in quella che ha definito una "frode sistematica" operata da Prateek Gupta, un indiano
L'azienda dei fratelli Reuben, Hyphen Trading, che sta conducendo il procedimento giudiziario, sostiene che la frode non riguarda solo migliaia di tonnellate di nichel mancante, ma anche documenti di spedizione contraffatti, che sono stati utilizzati per ottenere finanziamenti da La società afferma inoltre che i contenitori che presumibilmente contenevano nichel sono stati spediti in tutto il mondo, facendo sospettare che il contenuto dei contenitori non fosse autentico.
Inoltre, Hyphen accusa una società di spedizioni merci con sede a Singapore di essere coinvolta anche nella presunta frode di Gupta e solleva interrogativi sulle azioni di Trafigura, affermando che la casa commerciale ha ostacolato le sue richieste di ispezionare i suoi carichi.
I fratelli Reuben, David e Simon, hanno fatto la loro prima fortuna nella Russia degli anni '90 nel mondo del commercio di materie prime che non fa prigionieri. Attualmente valutate complessivamente 14 miliardi di dollari, non sono stati i principali attori nel commercio di metalli per decenni, concentrandosi invece sullo sviluppo di uno dei più grandi portafogli immobiliari del mondo.
L'accusa secondo cui nel mercato del nichel circolavano ricevute di spedizione fraudolente, note come polizze di carico, aumenterà le crescenti preoccupazioni tra commercianti e finanzieri. Le polizze di carico sono fondamentali per il moderno commercio di materie prime: le cambiali originali rappresentano la proprietà legale di un carico di merci e sono spesso acquistate e vendute frequentemente, oltre ad essere utilizzate come garanzia per il prestito. I documenti vengono utilizzati anche per garantire la consegna agli utenti finali.
Hyphen è in controversie legali separate con Trafigura su due diversi carichi di nichel. Nei casi presso l'Alta Corte di Londra e Singapore, Hyphen afferma che il comportamento di Trafigura è stato sospetto, sostenendo che Trafigura non ha risposto alle domande su una spedizione di nichel acquistata dalla società.
Trafigura, nel frattempo, ha continuato a insistere sul fatto di non essere direttamente coinvolta nella presunta frode. Tuttavia, le affermazioni di Hyphen sollevano questioni difficili per la casa commerciale, accusandola di bloccare i tentativi di ispezionare il carico e affermando che era la parte responsabile della consegna della spedizione alla compagnia di navigazione, Tsingtao Port, e non Gupta.
Hyphen sostiene che la società di logistica Techies abbia ordinato di rispedire il carico a Jeddah dopo che era già arrivato a Rotterdam e che i documenti di spedizione presentati da Trafigura non fossero autentici. Il caso di Trafigura rappresenta un altro grattacapo per l'azienda, che continua a perseguire Gupta in tribunale e apporta modifiche al personale e alle operazioni alla luce dello scandalo. Il trattino cerca il ritorno dei suoi $8. 4m, interessi e costi da Trafigura e ancora non ha potuto ispezionare il suo "nickel".