Les frères Reuben ont décidé de poursuivre le groupe Trafigura, car les conséquences d'une fraude colossale au nickel se répercutent sur les marchés mondiaux des métaux et emmêlent certaines de ses personnalités les plus renommées. Les documents juridiques qui ont été consultés par Bloomberg News ont jeté un nouvel éclairage sur l'affaire qui a choqué le marché plus tôt cette année, lorsque Trafigura a déclaré qu'elle s'attendait à perdre près de 600 millions de dollars dans ce qu'elle a appelé une "fraude systématique" opérée par Prateek Gupta, un Indien.
La société des frères Reuben, Hyphen Trading, qui engage la procédure judiciaire, allègue que la fraude ne concernait pas seulement des milliers de tonnes de nickel manquantes, mais également des documents d'expédition contrefaits, qui ont été utilisés pour obtenir un financement auprès de La société affirme également que des conteneurs censés contenir du nickel ont été expédiés dans le monde entier, laissant supposer que le contenu des conteneurs n'était pas authentique.
En outre, Hyphen accuse une société de transport de fret basée à Singapour d'être également impliquée dans la fraude présumée de Gupta et soulève des questions sur les propres actions de Trafigura, déclarant que la maison de commerce a bloqué ses demandes d'inspection de ses cargaisons.
Les frères Reuben, David et Simon, ont fait fortune pour la première fois dans les années 1990 en Russie, dans le monde sans limites du commerce des matières premières. Actuellement évalués à 14 milliards de dollars combinés, ils n'ont pas été des acteurs majeurs du commerce des métaux depuis des décennies, se concentrant plutôt sur le développement de l'un des plus grands portefeuilles immobiliers au monde.
L'allégation selon laquelle des récépissés d'expédition frauduleux, connus sous le nom de connaissements, circulaient sur le marché du nickel, ajoutera aux inquiétudes croissantes des négociants et des financiers. Les connaissements sont au cœur du commerce moderne des matières premières : les factures originales représentent la propriété légale d'une cargaison de matières premières et sont souvent achetées et vendues fréquemment, en plus d'être utilisées comme garantie pour les emprunts. Les documents sont également utilisés pour sécuriser la livraison aux utilisateurs finaux.
Hyphen est dans des litiges juridiques distincts avec Trafigura concernant deux cargaisons différentes de nickel. Dans des affaires portées devant la Haute Cour de Londres et de Singapour, Hyphen affirme que le comportement de Trafigura a été suspect, alléguant que Trafigura n'a pas répondu aux demandes de renseignements concernant une cargaison de nickel achetée à la société.
Trafigura, quant à elle, a continué d'insister sur le fait qu'elle n'était pas directement impliquée dans la fraude présumée. Cependant, les affirmations de Hyphen soulèvent des questions difficiles pour la maison de commerce, l'accusant de bloquer les tentatives d'inspection de la cargaison et alléguant qu'elle était la partie responsable de la livraison de la cargaison à la compagnie maritime, le port de Tsingtao, et non à Gupta.
Hyphen allègue que la société de logistique Techies a ordonné que la cargaison soit renvoyée à Jeddah après son arrivée à Rotterdam, et que les documents d'expédition présentés par Trafigura n'étaient pas authentiques. Le cas de Trafigura représente un autre casse-tête pour l'entreprise, qui poursuit toujours Gupta devant les tribunaux et procède à des changements de personnel et de fonctionnement à la lumière du scandale. Hyphen cherche le retour de ses 8 $. 4m, intérêts et frais de Trafigura et n'a toujours pas pu inspecter son "nickel".