Bracia Reuben postanowili pozwać Trafigura Group, ponieważ konsekwencje kolosalnego oszustwa związanego z niklem odbijają się na globalnych rynkach metali i wplątują niektóre z jej najbardziej znanych postaci. Dokumenty prawne, które zostały przejrzane przez Bloomberg News, rzucają nowe światło na sprawę, która zszokowała rynek na początku tego roku, kiedy Trafigura stwierdziła, że spodziewa się stracić prawie 600 milionów dolarów w ramach tego, co nazwała „systematycznym oszustwem” prowadzonym przez Prateek Gupta, indyjskiego
Firma braci Reuben, Hyphen Trading, która wszczęła postępowanie sądowe, twierdzi, że oszustwo obejmowało nie tylko tysiące ton brakującego niklu, ale także sfałszowane dokumenty przewozowe, które zostały wykorzystane do uzyskania finansowania od Firma twierdzi również, że pojemniki rzekomo zawierające nikiel były wysyłane na cały świat, co prowadzi do podejrzeń, że zawartość pojemników nie była autentyczna.
Ponadto Hyphen oskarża firmę spedycyjną z siedzibą w Singapurze o udział w rzekomym oszustwie Gupty i stawia pytania dotyczące własnych działań Trafigury, stwierdzając, że firma handlowa blokowała swoje prośby o kontrolę ładunków.
Bracia Reuben, David i Simon, dorobili się pierwszej fortuny w Rosji lat 90. w świecie handlu towarami, w którym nikt nie bierze jeńców. Obecnie wyceniane łącznie na 14 miliardów dolarów, od dziesięcioleci nie są głównymi graczami w handlu metalami, skupiając się zamiast tego na rozwijaniu jednego z największych na świecie portfeli nieruchomości.
Twierdzenie, że na rynku niklu krążyły fałszywe potwierdzenia wysyłki, znane jako konosamenty, zwiększy obawy handlowców i finansistów. Konosamenty mają kluczowe znaczenie dla współczesnego handlu towarami: oryginalne rachunki reprezentują prawną własność ładunku towarów i często są często kupowane i sprzedawane, a także wykorzystywane jako zabezpieczenie pożyczek. Dokumenty służą również do zabezpieczenia dostawy do użytkowników końcowych.
Hyphen jest w osobnym sporze prawnym z Trafigura w sprawie dwóch różnych ładunków niklu. W sprawach w Sądzie Najwyższym w Londynie i Singapurze Hyphen twierdzi, że zachowanie Trafigury było podejrzane, twierdząc, że Trafigura nie odpowiedziała na zapytania dotyczące przesyłki niklu, którą kupiła od firmy.
Tymczasem Trafigura nadal upiera się, że nie była bezpośrednio zaangażowana w domniemane oszustwo. Jednak roszczenia Hyphena stawiają trudne pytania dla domu handlowego, zarzucając mu blokowanie prób kontroli ładunku i twierdząc, że to on był stroną odpowiedzialną za dostarczenie przesyłki do firmy spedycyjnej Tsingtao Port, a nie Gupta.
Hyphen twierdzi, że firma logistyczna Techies nakazała odesłanie ładunku do Jeddah po tym, jak dotarł on już do Rotterdamu, oraz że dokumenty przewozowe przedstawione przez Trafigurę nie były autentyczne. Sprawa Trafigury stanowi kolejny ból głowy dla firmy, która wciąż ściga Guptę w sądzie i dokonuje zmian kadrowych i operacyjnych w świetle skandalu. Hyphen domaga się zwrotu swoich 8 dolarów. 4 mln, odsetki i koszty od Trafigury i nadal nie udało się skontrolować jej „niklu”.