Reuben kardeşler, küresel metal piyasalarında nikel dalgalanmasıyla ilgili devasa bir dolandırıcılığın sonuçları olarak Trafigura Group'u dava etmeye karar verdiler ve en ünlü isimlerinden bazılarını dolaştırdılar. Bloomberg News tarafından incelenen yasal belgeler, bu yılın başlarında Trafigura'nın Hintli Prateek Gupta tarafından yürütülen "sistematik bir dolandırıcılık" olarak adlandırdığı olayda yaklaşık 600 milyon dolar kaybetmeyi beklediğini açıkladığında, piyasayı şoke eden davaya yeni bir ışık tutuyor.
Yasal kovuşturmayı başlatan Reuben kardeşlerin şirketi Hyphen Trading, dolandırıcılığın sadece binlerce ton kayıp nikeli değil, aynı zamanda finansman sağlamak için kullanılan sahte nakliye belgelerini de içerdiğini iddia ediyor. Şirket ayrıca, içinde nikel bulunduğu iddia edilen konteynerlerin dünyanın dört bir yanına sevk edildiğini iddia ederek, konteynerlerin içeriğinin orijinal olmadığı şüphesine yol açtı.
Ayrıca Hyphen, Singapur merkezli bir nakliye şirketini de Gupta'nın iddia edilen dolandırıcılığına karışmakla suçluyor ve ticaret evinin kargolarını denetleme taleplerini engellediğini belirterek Trafigura'nın kendi eylemleri hakkında sorular soruyor.
Reuben kardeşler, David ve Simon, ilk servetlerini 1990'ların Rusya'sında, esir almayan emtia ticareti dünyasında elde ettiler. Şu anda toplam 14 milyar dolar değerinde olan bu şirketler, onlarca yıldır metal ticaretinde önemli oyuncular değil, bunun yerine dünyanın en büyük emlak portföylerinden birini geliştirmeye odaklanıyorlar.
Konşimento olarak bilinen sahte sevkıyat makbuzlarının nikel piyasasında dolaştığı iddiası, tüccarlar ve finansörler arasında artan endişeleri artıracaktır. Konşimentolar, modern emtia ticaretinin merkezinde yer alır: orijinal senetler, bir emtia kargosunun yasal mülkiyetini temsil eder ve sıklıkla sık sık alınıp satılır ve ayrıca borçlanma için teminat olarak kullanılır. Belgeler ayrıca son kullanıcılara teslimatı güvence altına almak için de kullanılır.
Hyphen, iki farklı nikel kargosu konusunda Trafigura ile ayrı yasal anlaşmazlıklar içindedir. Londra ve Singapur'daki Yüksek Mahkeme'deki davalarda Hyphen, Trafigura'nın şirketten satın aldığı bir nikel nakliyesi hakkındaki soruşturmalara yanıt vermediğini iddia ederek Trafigura'nın davranışının şüpheli olduğunu iddia ediyor.
Bu arada Trafigura, iddia edilen dolandırıcılıkla doğrudan ilgisi olmadığı konusunda ısrar etmeye devam etti. Bununla birlikte, Hyphen'ın iddiaları ticaret evi için zor soruları gündeme getiriyor, kargoyu inceleme girişimlerini engellemekle suçluyor ve gönderiyi Gupta değil nakliye şirketi Tsingtao Limanı'na teslim etmekten sorumlu taraf olduğunu iddia ediyor.
Hyphen, lojistik şirketi Techies'in kargonun Rotterdam'a vardıktan sonra Cidde'ye geri gönderilmesini emrettiğini ve Trafigura tarafından sunulan nakliye belgelerinin gerçek olmadığını iddia ediyor. Trafigura'nın davası, hâlâ Gupta'yı mahkemede takip eden ve skandal ışığında personel ve operasyonel değişiklikler yapan şirket için başka bir baş ağrısı oluşturuyor. Tire, 8 dolarının iadesini istiyor. 4m, Trafigura'dan faiz ve maliyetler ve hala "nikelini" inceleyemedi.