ルーベン兄弟は、ニッケルを使った巨額詐欺の結果が世界の金属市場に波及し、最も著名な人物の一部を巻き込むことになったため、トラフィグラ・グループを訴訟することを決めた。 ブルームバーグ・ニュースが閲覧した法的文書は、今年初めに市場に衝撃を与えたこの事件に新たな光を当てており、トラフィグラ社は、インド人のプラティーク・グプタ氏による「組織的詐欺」と呼ばれる行為でほぼ6億ドルの損失が見込まれると述べた。
法的手続きを起こしているルーベン兄弟の会社、ハイフン・トレーディングは、詐欺には数千トンの不足したニッケルだけでなく、偽造の出荷書類も含まれており、それらは資金を得るために使用されたと主張している。 同社はまた、ニッケルが入っているとされる容器が世界中に出荷され、容器の中身が本物ではないのではないかという疑惑につながったと主張している。
さらに、ハイフンは、シンガポールに拠点を置く貨物運送会社もグプタ氏の詐欺容疑に関与していると非難し、商社が貨物検査の要求を拒否したとして、トラフィグラ社自身の行動に疑問を投げかけている。
ルーベン兄弟、デビッドとサイモンは、1990 年代のロシアで、捕虜のいない商品取引の世界で最初の富を築きました。 現在の評価額は合わせて140億ドルだが、ここ数十年は金属取引の主要なプレーヤーではなく、代わりに世界最大級の不動産ポートフォリオの開発に注力している。
船荷証券として知られる不正な出荷受領書がニッケル市場に出回っているという疑惑は、トレーダーや金融業者の間で懸念をさらに強めることになるだろう。 船荷証券は現代の商品取引の中心です。船荷証券の原本は商品貨物の法的所有権を表し、頻繁に売買されるだけでなく、借入の担保としても使用されます。 ドキュメントは、エンドユーザーへの配信を安全にするためにも使用されます。
ハイフンは、2 つの異なるニッケル貨物をめぐって Trafigura と個別に法的係争中です。 ロンドンとシンガポールの高等法院での訴訟で、ハイフンはTrafiguraの行動には不審があると主張し、Trafiguraが同社から購入したニッケルの出荷に関する問い合わせに応じなかったと主張している。
一方、Trafigura は、詐欺容疑には直接関与していないと主張し続けている。 しかし、ハイフン社の主張は商社にとって難しい問題を引き起こしており、貨物の検査を阻止したと非難し、海運会社である青島港への荷物の引き渡し責任を負っているのはグプタ社ではなくハイフン社であると主張している。
ハイフンは、物流会社テチーズが貨物がロッテルダムに到着した後にジェッダに送り返すよう命令し、トラフィグラが提示した輸送書類は本物ではないと主張した。 Trafiguraの訴訟は、依然として法廷でグプタ氏を追及し、スキャンダルを考慮して人員配置や業務変更を行っている同社にとって、新たな頭痛の種となっている。 ハイフンは8ドルの返還を求めている。 4m、Trafigura からの金利と費用、そしてまだその「ニッケル」を検査することができません。