Брати Рубени вирішили подати до суду на Trafigura Group, оскільки наслідки колосального шахрайства з нікелем поширилися на світових ринках металів і заплутали деяких із його найвідоміших діячів. Юридичні документи, з якими ознайомилося Bloomberg News, проливають нове світло на справу, яка сколихнула ринок на початку цього року, коли Trafigura заявила, що очікує втрати майже 600 мільйонів доларів через те, що вона назвала «систематичним шахрайством», яким керував Пратік Гупта, індієць.
Компанія братів Рубенів Hyphen Trading, яка порушує судовий процес, стверджує, що шахрайство стосувалося не лише тисяч тонн зниклого нікелю, а й підроблених транспортних документів, які використовувалися для отримання фінансування від Компанія також стверджує, що контейнери, які ймовірно містять нікель, розвозилися по всьому світу, що призводить до підозри, що вміст контейнерів несправжній.
Крім того, Hyphen звинувачує сінгапурську експедиторську компанію в тому, що вона також причетна до ймовірного шахрайства Гупти, і ставить запитання щодо власних дій Trafigura, заявляючи, що торговий дім обмовився від її запитів перевірити її вантажі.
Брати Рубени, Девід і Саймон, заробили свій перший статок у Росії 1990-х років у світі торгівлі товарами, де не було полонених. На даний момент їх сукупна вартість оцінюється в 14 мільярдів доларів США, і протягом десятиліть вони не були основними гравцями в торгівлі металами, натомість зосередившись на розвитку одного з найбільших у світі портфелів нерухомості.
Звинувачення в тому, що на ринку нікелю поширювалися фальшиві квитанції про доставку, відомі як коносаменти, посилять занепокоєння трейдерів і фінансистів. Коносаменти займають центральне місце в сучасній торгівлі товарами: оригінали векселів представляють собою законне право власності на вантаж товарів і часто купуються та продаються, а також використовуються як застава для позик. Документи також використовуються для забезпечення доставки кінцевим користувачам.
Hyphen веде окремі судові спори з Trafigura щодо двох різних вантажів нікелю. У справах у Високому суді Лондона та Сінгапуру Hyphen стверджує, що поведінка Trafigura була підозрілою, стверджуючи, що Trafigura не відповіла на запити щодо партії нікелю, яку вона придбала у компанії.
Тим часом Trafigura продовжує наполягати на тому, що не була безпосередньо причетна до ймовірного шахрайства. Однак претензії Hyphen викликають складні питання для торгового дому, звинувачуючи його в блокуванні спроб перевірити вантаж і стверджуючи, що він був стороною, відповідальною за доставку вантажу до судноплавної компанії, порту Циндао, а не Гупта.
Hyphen стверджує, що логістична компанія Techies наказала відправити вантаж назад до Джидди після того, як він уже прибув до Роттердама, і що транспортні документи, надані Trafigura, не були справжніми. Справа Trafigura є ще одним головним болем для компанії, яка все ще переслідує Гупту в суді та вносить кадрові та операційні зміни у світлі скандалу. Дефіс прагне повернути свої 8 доларів. 4м, відсотки та кошти від Trafigura і досі не зміг оглянути свій «нікель».