Ағайынды Рубендер Trafigura Group-ты сотқа беру туралы шешім қабылдады, өйткені никельмен үлкен алаяқтықтың салдары жаһандық металл нарығын шарлап, оның кейбір ең танымал тұлғаларын шатастырды. Bloomberg News қараған заңды құжаттар осы жылдың басында нарықты дүр сілкіндірген іске жаңа жарық түсірді, Trafigura үнділік Пратек Гупта басқарған «жүйелі алаяқтық» деп атаған нәрседен шамамен 600 миллион доллар жоғалтады деп мәлімдеді.
Ағайынды Рубендердің сот ісін жүргізіп жатқан Hyphen Trading компаниясы алаяқтық мыңдаған тонна жетіспейтін никельді ғана емес, сонымен қатар қаржыландыруды алу үшін пайдаланылған жалған тасымалдау құжаттарын да қамтыды деп мәлімдейді. Сондай-ақ компания никельі бар контейнерлер бүкіл әлем бойынша жөнелтілді деп мәлімдейді, бұл контейнерлердің мазмұны түпнұсқа емес деген күдік тудырды.
Сонымен қатар, Hyphen Сингапурдағы экспедиторлық компанияны Гуптаның болжамды алаяқтығына қатысы бар деп айыптайды және Trafigura-ның өз әрекеттеріне қатысты сұрақтар қояды, сауда үйі оның жүктерін тексеру туралы өтініштерін тасқа айналдырды.
Ағайынды Рубен Дэвид пен Саймон 1990-жылдары Ресейде тұтқынға алынбайтын тауар саудасы әлемінде алғашқы байлығын тапты. Қазіргі уақытта жалпы құны 14 миллиард долларға бағаланады, олар ондаған жылдар бойы металл саудасының негізгі ойыншылары болған жоқ, оның орнына әлемдегі ең ірі жылжымайтын мүлік портфолиоларының бірін дамытуға назар аударды.
Никель нарығында коносамент деп аталатын жалған жүк түбіртектері айналымда болды деген айыптау трейдерлер мен қаржыгерлер арасында өсіп келе жатқан алаңдаушылықты арттырады. Коносамент қазіргі заманғы тауарлық саудада орталық болып табылады: түпнұсқа вексельдер тауар жүкіне заңды меншікті білдіреді және жиі сатып алынады және жиі сатылады, сондай-ақ қарыз алу үшін кепіл ретінде пайдаланылады. Құжаттар соңғы пайдаланушыларға жеткізуді қамтамасыз ету үшін де қолданылады.
Дифис екі түрлі никель жүктері бойынша Trafigura компаниясымен бөлек заңды дауларда. Лондондағы және Сингапурдағы Жоғарғы сотта қаралған істерде, Hyphen Trafigura компаниясының мінез-құлқы күдікті болды деп мәлімдеп, Trafigura компаниядан сатып алған никельді жөнелту туралы сұрауларға жауап бере алмады.
Трафигура болса, өзінің болжамды алаяқтыққа тікелей қатысы жоқ екенін айтуды жалғастырды. Дегенмен, Дефистің талаптары сауда үйіне күрделі сұрақтар туғызып, оны жүкті тексеру әрекеттеріне тосқауыл қойды деп айыптады және жүкті Гупта емес, Цинтао портына жеткізуге жауапты тарап болды деп айыптады.
Hyphen Techies логистикалық компаниясы жүкті Роттердамға жеткеннен кейін Джиддаға қайтаруға бұйрық бергенін және Trafigura ұсынған жөнелтілім құжаттарының түпнұсқа емес екенін айтады. Трафигура ісі компания үшін тағы бір бас ауруы болып табылады, ол әлі де Гупта сотта қудаланады және жанжалға байланысты кадрлық және операциялық өзгерістер жасайды. Дефис 8 долларды қайтаруды көздейді. 4м, пайыздар мен шығындар Trafigura-дан және әлі күнге дейін оның «никельін» тексере алмады.