Братья Рубен решили подать в суд на Trafigura Group, поскольку последствия колоссального мошенничества с никелем распространяются на мировые рынки металлов и запутывают некоторых из ее самых известных фигур. Юридические документы, с которыми ознакомился Bloomberg News, проливают новый свет на дело, которое потрясло рынок в начале этого года, когда Trafigura заявила, что ожидает потери почти 600 миллионов долларов в результате того, что она назвала «систематическим мошенничеством», которым руководил Пратик Гупта, индиец.
Компания братьев Рубен, Hyphen Trading, которая возбуждает судебное разбирательство, утверждает, что мошенничество было связано не только с тысячами тонн пропавшего никеля, но и с поддельными товаросопроводительными документами, которые использовались для получения финансирования от Компания также утверждает, что контейнеры, предположительно содержащие никель, были отправлены по всему миру, что вызывает подозрение, что содержимое контейнеров не является подлинным.
Кроме того, Hyphen обвиняет сингапурскую транспортно-экспедиторскую компанию в том, что она также причастна к предполагаемому мошенничеству Гупты, и поднимает вопросы о собственных действиях Trafigura, заявляя, что торговый дом заблокировал ее запросы на проверку своих грузов.
Братья Рубен, Дэвид и Саймон, заработали свое первое состояние в 1990-х годах в России на бескомпромиссной торговле сырьевыми товарами. В настоящее время их общая стоимость оценивается в 14 миллиардов долларов, и они не были крупными игроками в торговле металлами в течение десятилетий, вместо этого сосредоточившись на развитии одного из крупнейших в мире портфелей недвижимости.
Утверждение о том, что мошеннические транспортные квитанции, известные как коносаменты, циркулировали на рынке никеля, усилит обеспокоенность трейдеров и финансистов. Коносаменты занимают центральное место в современной торговле товарами: оригиналы векселей представляют собой законное право собственности на груз товаров и часто часто покупаются и продаются, а также используются в качестве залога для получения займа. Документы также используются для обеспечения безопасности доставки конечным пользователям.
Hyphen ведет отдельные судебные разбирательства с Trafigura по поводу двух разных партий никеля. В делах, рассматриваемых Высоким судом Лондона и Сингапура, Hyphen утверждает, что поведение Trafigura было подозрительным, утверждая, что Trafigura не ответила на запросы о партии никеля, которую она приобрела у компании.
Трафигура, тем временем, продолжает настаивать на том, что она не принимала непосредственного участия в предполагаемом мошенничестве. Однако претензии Hyphen вызывают сложные вопросы у торгового дома, обвиняя его в блокировании попыток досмотра груза и утверждая, что он был стороной, ответственной за доставку груза в судоходную компанию Tsingtao Port, а не Gupta.
Hyphen утверждает, что логистическая компания Techies приказала отправить груз обратно в Джидду после того, как он уже прибыл в Роттердам, и что товаросопроводительные документы, представленные Trafigura, не были подлинными. Дело Trafigura представляет собой еще одну головную боль для компании, которая по-прежнему преследует Гупту в суде и вносит кадровые и операционные изменения в свете скандала. Дефис требует вернуть свои 8 долларов. 4м, проценты и расходы от Трафигура и до сих пор не удалось осмотреть свой "никель".