Los hermanos Reuben han decidido demandar a Trafigura Group, ya que las consecuencias de un colosal fraude con el níquel repercuten en los mercados mundiales del metal y enredan a algunas de sus figuras más renombradas. Documentos legales vistos por Bloomberg News arrojan nueva luz sobre el caso que conmocionó al mercado a principios de este año, cuando Trafigura declaró que esperaba perder casi $600 millones en lo que llamó un "fraude sistemático" operado por Prateek Gupta, un
La empresa de los hermanos Reuben, Hyphen Trading, que está iniciando los procedimientos judiciales, alega que el fraude no solo involucró miles de toneladas de níquel faltante, sino también documentos de envío falsificados, que se utilizaron para obtener financiación de La compañía también afirma que los contenedores que supuestamente contenían níquel se enviaron por todo el mundo, lo que generó la sospecha de que el contenido de los contenedores no era genuino.
Además, Hyphen acusa a una empresa de transporte de carga con sede en Singapur de estar también involucrada en el presunto fraude de Gupta y plantea dudas sobre las propias acciones de Trafigura, afirmando que la casa comercial obstruyó sus solicitudes para inspeccionar sus cargamentos.
Los hermanos Reuben, David y Simon, hicieron su primera fortuna en la década de 1990 en Rusia en el mundo del comercio de materias primas. Con un valor actual combinado de $ 14 mil millones, no han sido jugadores importantes en el comercio de metales durante décadas, enfocándose en cambio en desarrollar una de las carteras de bienes raíces más grandes del mundo.
La acusación de que recibos de envío fraudulentos, conocidos como conocimientos de embarque, estaban circulando en el mercado del níquel, se sumará a las crecientes preocupaciones entre comerciantes y financieros. Los conocimientos de embarque son fundamentales para el comercio moderno de productos básicos: los conocimientos originales representan la propiedad legal de un cargamento de productos básicos y, a menudo, se compran y venden con frecuencia, además de usarse como garantía para préstamos. Los documentos también se utilizan para garantizar la entrega a los usuarios finales.
Hyphen está en disputas legales separadas con Trafigura sobre dos cargamentos diferentes de níquel. En casos en el Tribunal Superior de Londres y Singapur, Hyphen afirma que el comportamiento de Trafigura ha sido sospechoso, alegando que Trafigura no respondió a las consultas sobre un envío de níquel que compró a la empresa.
Trafigura, mientras tanto, ha seguido insistiendo en que no estuvo directamente involucrada en el presunto fraude. Sin embargo, las afirmaciones de Hyphen plantean preguntas difíciles para la casa comercial, acusándola de bloquear los intentos de inspeccionar la carga y alegando que fue la parte responsable de entregar el envío a la empresa naviera, Tsingtao Port, no Gupta.
Hyphen alega que la empresa de logística Techies ordenó que la carga se enviara de regreso a Jeddah después de que ya había llegado a Róterdam, y que los documentos de envío presentados por Trafigura no eran genuinos. El caso de Trafigura representa otro dolor de cabeza para la compañía, que aún persigue a Gupta en los tribunales y realiza cambios operativos y de personal a la luz del escándalo. Hyphen busca la devolución de sus $8. 4m, intereses y gastos de Trafigura y todavía no ha podido inspeccionar su "níquel".