Reuben 兄弟已决定起诉 Trafigura 集团，因为一场巨大的镍欺诈行为波及全球金属市场，并牵连到该集团的一些最知名人物。 彭博社查看的法律文件为今年早些时候震惊市场的案件提供了新的线索，当时 Trafigura 表示预计将在其所谓的“系统性欺诈”中损失近 6 亿美元。
Reuben 兄弟的公司 Hyphen Trading 提起法律诉讼，称欺诈不仅涉及数千吨丢失的镍，还涉及伪造的运输文件，这些文件被用来从 该公司还声称，据称装有镍的容器被运往世界各地，导致人们怀疑容器中的物品不是真的。
此外，Hyphen 指责一家总部位于新加坡的货运代理公司也参与了 Gupta 涉嫌的欺诈行为，并对 Trafigura 自己的行为提出质疑，称这家贸易公司阻挠了其检查货物的要求。
Reuben 兄弟 David 和 Simon 在 1990 年代俄罗斯的大宗商品贸易领域发了大财。 他们目前的总市值达 140 亿美元，几十年来一直不是金属交易的主要参与者，而是专注于开发世界上最大的房地产投资组合之一。
关于欺诈性运输收据（即提单）在镍市场上流通的指控，将加剧贸易商和金融家日益增长的担忧。 提单是现代商品交易的核心：原始提单代表对货物货物的合法所有权，经常被频繁买卖，也被用作借款的抵押品。 文档还用于确保安全地交付给最终用户。
Hyphen 与 Trafigura 就两种不同的镍货物存在单独的法律纠纷。 在伦敦和新加坡高等法院审理的案件中，Hyphen 声称 Trafigura 的行为可疑，声称 Trafigura 未能回应有关从该公司购买的一批镍的询问。
与此同时，托克继续坚称它没有直接参与所谓的欺诈行为。 然而，Hyphen 的说法给贸易公司提出了棘手的问题，指责它阻止检查货物的尝试，并声称它是负责将货物交付给航运公司青岛港而非 Gupta 的一方。
Hyphen称，货物已经到达鹿特丹后，物流公司Techies要求将货物运回吉达，托克出示的货运单据并不真实。 Trafigura 的案件让该公司感到头疼，该公司仍在法庭上追究古普塔，并根据丑闻进行人员配置和运营调整。 Hyphen 要求归还其 8 美元。 4m，来自 Trafigura 的利息和成本，仍然无法检查其“镍”。