Aka-uka Rubenlar Trafigura Groupni sudga berishga qaror qilishdi, chunki nikel bilan ulkan firibgarlik oqibati jahon metall bozorlarida to'lqinlanib, uning eng taniqli shaxslarini aralashtirib yubordi. Bloomberg News tomonidan ko'rib chiqilgan huquqiy hujjatlar joriy yil boshida bozorni larzaga solgan ishga yangi oydinlik kiritdi, Trafigura hindistonlik Prateek Gupta tomonidan boshqariladigan "tizimli firibgarlik" deb atagan narsada deyarli 600 million dollar yo'qotishini kutayotganini aytdi.
Aka-uka Rubenlarning sud jarayonini olib borayotgan Hyphen Trading kompaniyasi firibgarlik nafaqat minglab tonna etishmayotgan nikelni, balki moliyalashtirish uchun foydalanilgan qalbaki yuk hujjatlarini ham o‘z ichiga olganligini da‘vo qilmoqda. Kompaniya, shuningdek, nikel solingan konteynerlar butun dunyo bo'ylab jo'natilganini da'vo qilmoqda, bu esa konteynerlarning tarkibi asl emas degan shubhaga sabab bo'lgan.
Bundan tashqari, Hyphen Singapurda joylashgan ekspeditorlik kompaniyasini Guptaning da'vo qilingan firibgarligida ishtirok etganlikda ayblaydi va Trafigura kompaniyasining o'z harakatlariga oid savollarni tug'diradi va savdo uyi o'z yuklarini tekshirish bo'yicha so'rovlarini toshbo'ron qilganini ta'kidlaydi.
Aka-uka Ruben Devid va Simon o'zlarining birinchi boyligini 1990-yillarda Rossiyada qamoqqa olinmaydigan tovar savdosi dunyosida qo'lga kiritishgan. Hozirgi vaqtda umumiy qiymati 14 milliard dollarga baholangan, ular o'nlab yillar davomida metall savdosida asosiy o'yinchilar bo'lmagan, o'rniga dunyodagi eng yirik ko'chmas mulk portfellaridan birini rivojlantirishga e'tibor qaratgan.
Konosamentlar sifatida tanilgan qalbaki yuk kvitansiyalari nikel bozorida aylanib yurganligi haqidagi da'vo treyderlar va moliyachilar o'rtasida ortib borayotgan xavotirlarni kuchaytiradi. Konosamentlar zamonaviy tovar savdosida markaziy oʻrinni egallaydi: asl veksellar tovar yukiga qonuniy egalik huquqini ifodalaydi va tez-tez sotib olinadi va sotiladi, shuningdek, qarz olish uchun garov sifatida ishlatiladi. Hujjatlar oxirgi foydalanuvchilarga yetkazib berishni ta'minlash uchun ham qo'llaniladi.
Defis ikki xil nikel yuki boʻyicha Trafigura bilan alohida huquqiy bahslarda. London va Singapurdagi Oliy sudda ko'rilgan ishlarda, Hyphen Trafigura kompaniyasining xatti-harakati shubhali bo'lganini da'vo qilib, Trafigura kompaniyadan sotib olgan nikel jo'natmalari haqidagi so'rovlarga javob bermaganligini da'vo qilmoqda.
Ayni paytda Trafigura da'vo qilingan firibgarlikka bevosita aloqador emasligini ta'kidlab keladi. Biroq, defisning da'volari savdo uyi uchun qiyin savollar tug'diradi, uni yukni tekshirishga urinishlarni blokirovka qilishda ayblaydi va yukni Gupta emas, balki Tsingtao portiga etkazib berish uchun mas'ul tomon hisoblanadi.
Hyphen Techies logistika kompaniyasi yukni Rotterdamga yetib borganidan keyin Jiddaga qaytarib yuborishni buyurganini va Trafigura tomonidan taqdim etilgan yuk hujjatlari haqiqiy emasligini da'vo qilmoqda. Trafigura ishi kompaniya uchun yana bir bosh og'rig'ini ifodalaydi, u hali ham Guptani sudda ta'qib qilmoqda va janjaldan kelib chiqqan holda kadrlar va operatsion o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Defis o'zining 8 dollarini qaytarishga intiladi. 4m, Trafigura'dan foizlar va xarajatlar va hali ham uning "nikelini" tekshira olmadi.