พี่น้องตระกูลรูเบนตัดสินใจฟ้อง Trafigura Group เนื่องจากผลที่ตามมาของการฉ้อฉลครั้งใหญ่ด้วยคลื่นนิกเกิลในตลาดโลหะทั่วโลก และเข้าไปพัวพันกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดบางคน เอกสารทางกฎหมายที่ Bloomberg News เปิดดูได้ชี้ให้เห็นถึงคดีที่ช็อกตลาดเมื่อต้นปีนี้ เมื่อ Trafigura ระบุว่าคาดว่าจะสูญเสียเงินเกือบ 600 ล้านดอลลาร์ในสิ่งที่เรียกว่า "การฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ" ซึ่งดำเนินการโดย Prateek Gupta ชาวอินเดีย
บริษัทของพี่น้องตระกูลรูเบนที่ชื่อ Hyphen Trading ซึ่งกำลังดำเนินการทางกฎหมาย อ้างว่าการฉ้อฉลไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิกเกิลที่หายไปหลายพันตันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเอกสารการขนส่งปลอมซึ่งใช้ในการจัดหาเงินทุนจาก นอกจากนี้ บริษัทยังอ้างด้วยว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่คาดว่าบรรจุนิกเกิลนั้นถูกส่งไปทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่ข้อสงสัยว่าเนื้อหาในตู้คอนเทนเนอร์นั้นไม่ใช่ของแท้
นอกจากนี้ ยัติภังค์กล่าวหาบริษัทขนส่งสินค้าในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาของ Gupta และตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำของ Trafigura โดยระบุว่าบริษัทการค้าปิดกั้นคำขอให้ตรวจสอบสินค้าของตน
พี่น้องรูเบน เดวิดและไซมอน ประสบความสำเร็จครั้งแรกในรัสเซียช่วงทศวรรษ 1990 ในโลกแห่งการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ปัจจุบันมีมูลค่ารวมกัน 14,000 ล้านดอลลาร์ พวกเขาไม่ได้เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในการค้าโลหะมานานหลายทศวรรษ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหนึ่งในพอร์ตการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทน
ข้อกล่าวหาที่ว่าใบเสร็จการจัดส่งที่ฉ้อฉลหรือที่เรียกว่าใบตราส่งสินค้ากำลังหมุนเวียนในตลาดนิกเกิล จะเพิ่มความกังวลในหมู่ผู้ค้าและนักการเงิน ใบตราส่งสินค้าเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายสินค้าสมัยใหม่: ใบเรียกเก็บเงินดั้งเดิมแสดงถึงความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของสินค้าโภคภัณฑ์ และมักมีการซื้อและขายบ่อยครั้ง รวมทั้งใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืม เอกสารยังใช้เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง
ยัติภังค์อยู่ในข้อพิพาททางกฎหมายแยกต่างหากกับ Trafigura เกี่ยวกับสินค้านิกเกิลสองรายการ ในกรณีที่ศาลสูงในลอนดอนและสิงคโปร์ ยัติภังค์อ้างว่าพฤติกรรมของ Trafigura น่าสงสัย โดยอ้างว่า Trafigura ล้มเหลวในการตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดส่งนิกเกิลที่ซื้อจากบริษัท
ในขณะเดียวกัน Trafigura ยังคงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างของยัติภังค์ทำให้เกิดคำถามที่ยากขึ้นสำหรับบริษัทการค้า โดยกล่าวหาว่าเป็นการปิดกั้นความพยายามในการตรวจสอบสินค้าและอ้างว่าเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง ท่าเรือซิงเต่า ไม่ใช่คุปตะ
ยัติภังค์กล่าวหาว่า Techies บริษัทลอจิสติกส์สั่งให้ส่งสินค้ากลับไปที่เจดดาห์หลังจากมาถึงรอตเตอร์ดัมแล้ว และเอกสารการจัดส่งที่ Trafigura นำเสนอนั้นไม่ใช่ของแท้ คดีของ Trafigura สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าอีกครั้งให้กับบริษัท โดยยังคงต้องดำเนินคดีกับ Gupta ในชั้นศาล และเปลี่ยนแปลงพนักงานและการปฏิบัติงานตามเรื่องอื้อฉาว ยัติภังค์ขอคืน $8 4m, ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายจาก Trafigura และยังไม่สามารถตรวจสอบ "นิกเกิล" ของมันได้