Die Reuben-Brüder haben beschlossen, die Trafigura Group zu verklagen, da die Folgen eines kolossalen Nickelbetrugs die weltweiten Metallmärkte erschüttern und einige ihrer bekanntesten Persönlichkeiten verwickeln. Rechtsdokumente, die von Bloomberg News eingesehen wurden, werfen ein neues Licht auf den Fall, der den Markt Anfang des Jahres schockierte, als Trafigura erklärte, dass das Unternehmen mit einem Verlust von fast 600 Millionen US-Dollar durch einen sogenannten „systematischen Betrug“ des Inders Prateek Gupta rechnete
Das Unternehmen der Gebrüder Reuben, Hyphen Trading, das die Klage einleitet, behauptet, dass es bei dem Betrug nicht nur um Tausende Tonnen fehlenden Nickels ging, sondern auch um gefälschte Versandpapiere, die zur Finanzierung genutzt wurden Das Unternehmen behauptet außerdem, dass Container, die angeblich Nickel enthielten, in die ganze Welt verschifft wurden, was den Verdacht aufkommen ließ, dass der Inhalt der Container nicht echt sei.
Darüber hinaus wirft Hyphen einem in Singapur ansässigen Speditionsunternehmen vor, ebenfalls an Guptas mutmaßlichem Betrug beteiligt zu sein, und wirft Fragen zu Trafiguras eigenen Handlungen auf und erklärt, dass das Handelshaus seine Anfragen zur Inspektion seiner Ladungen blockiert habe.
Die Brüder Reuben, David und Simon, machten ihr erstes Vermögen im Russland der 1990er Jahre in der Welt des Rohstoffhandels, in der sie keine Gefangenen machen mussten. Mit einem Gesamtwert von derzeit 14 Milliarden US-Dollar sind sie seit Jahrzehnten keine großen Akteure im Metallhandel mehr, sondern konzentrieren sich stattdessen auf die Entwicklung eines der größten Immobilienportfolios der Welt.
Die Behauptung, dass auf dem Nickelmarkt gefälschte Frachtbelege, sogenannte Frachtbriefe, im Umlauf waren, wird bei Händlern und Finanziers zu wachsender Besorgnis führen. Frachtbriefe sind für den modernen Rohstoffhandel von zentraler Bedeutung: Originalscheine repräsentieren das rechtliche Eigentum an einer Warenladung und werden häufig häufig gekauft und verkauft sowie als Sicherheit für Kreditaufnahmen verwendet. Dokumente werden auch verwendet, um die Lieferung an die Endbenutzer sicherzustellen.
Hyphen befindet sich in separaten Rechtsstreitigkeiten mit Trafigura über zwei verschiedene Nickelladungen. In Fällen vor dem High Court in London und Singapur behauptet Hyphen, dass das Verhalten von Trafigura verdächtig gewesen sei, und behauptet, Trafigura habe es versäumt, auf Anfragen zu einer von dem Unternehmen gekauften Nickellieferung zu antworten.
Trafigura beharrt unterdessen weiterhin darauf, nicht direkt an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt gewesen zu sein. Die Behauptungen von Hyphen werfen jedoch schwierige Fragen für das Handelshaus auf, indem es ihm vorwirft, Versuche, die Ladung zu inspizieren, blockiert zu haben, und behauptet, dass es die Partei war, die für die Lieferung der Sendung an die Reederei Tsingtao Port und nicht an Gupta verantwortlich war.
Hyphen behauptet, dass das Logistikunternehmen Techies angeordnet habe, die Fracht nach Jeddah zurückzuschicken, nachdem sie bereits in Rotterdam angekommen sei, und dass die von Trafigura vorgelegten Versanddokumente nicht echt seien. Der Fall Trafigura stellt ein weiteres Problem für das Unternehmen dar, das Gupta immer noch vor Gericht verfolgt und angesichts des Skandals personelle und betriebliche Veränderungen vornimmt. Hyphen strebt die Rückgabe seiner 8 US-Dollar an. 4 Mio., Zinsen und Kosten von Trafigura und konnte seinen „Nickel“ immer noch nicht überprüfen.