يواجه أحد مالكي التكنولوجيا المالية ومقره لندن ادعاءات خطيرة بمساعدة تجار المخدرات سيئي السمعة في محاولتهم غسل مئات الملايين من اليورو من خلال منصة تبادل العملات المشفرة. تتهم السلطات البلجيكية كايو مارشساني، وهو إيطالي يبلغ من العمر 38 عامًا، بالمشاركة عمدًا في اكتناز الأموال النقدية وتحويلها إلى بيتكوين لصالح سيرجيو روبرتو دي كارفاليو، وهو تاجر مخدرات مطلوب عالميًا، وفلور بريسيرز، وهو مواطن بلجيكي. تم القبض على مارشساني، الذي يمتلك شركة Trans-Fast Remittance للمدفوعات المنظمة، في مطار هيثرو في مايو ويواجه الآن تسليمه إلى بلجيكا.
لقد جلبت هذه القضية تدقيقًا متجددًا إلى مشهد التكنولوجيا المالية البريطاني وسط مخاوف من أن الضوابط الضعيفة تمكن من حركة الأموال غير المشروعة على مستوى العالم. كشفت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة أن أكثر من ثلث مؤسسات النقود الإلكترونية المرخصة في المملكة المتحدة تظهر أعلامًا حمراء. ردًا على ذلك، ذكرت هيئة السلوك المالي (FCA) أنها تتعامل مع Trans-Fast وتجري أعمالًا إشرافية مستمرة في ضوء هذه الادعاءات.
بدأ التحقيق ضد مارشساني قبل ثلاث سنوات بعد أن ضبط مسؤولو الجمارك الهولنديون أكثر من 12 طنًا من الكوكايين تبلغ قيمتها أكثر من 260 مليون يورو (283 مليون دولار) في روتردام، الميناء الأكثر ازدحامًا في أوروبا. تم إرجاع عملية التهريب إلى بريسيرز ودي كارفاليو، مما قاد السلطات إلى مارشساني بعد الاختراق في فك تشفير الاتصالات المشفرة.
حتى الآن، تم التعرف على 33 مشتبهًا به من دول من بينها البرازيل والمجر وجمهورية التشيك وفرنسا فيما يتعلق بالقضية. ويوجد خمسة أفراد، من بينهم بريسيرز، ودي كارفاليو، ومارشيساني، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة حاليًا.
زعم المدعون البلجيكيون أن مارشساني أدار 14 حسابًا على Binance لصالح Bressers واحتفظ بالنقود لصالح De Carvalho، وفرض أسعارًا مرتفعة بشكل مثير للريبة تصل إلى 9٪ لتحويل الأموال. غالبية عملاء Trans-Fast، حوالي 85%، كانوا برازيليين، وفقًا لملفات قضايا التوظيف المنفصلة. أعمال المدفوعات غير متصلة حاليًا وغير قادرة على معالجة الطلبات، كما هو مذكور في رسالتها الهاتفية المسجلة.
يُعتقد أن الشبكة السرية المتورطة في مخطط غسيل الأموال هذا قد جمعت بين التكنولوجيا الجديدة والحوالة، وهو نظام تحويل الأموال التقليدي السائد في مناطق مثل الشرق الأوسط. زاد استخدام العملات المشفرة بسبب الصعوبات اللوجستية في عمليات تسليم النقد خلال جائحة كوفيد-19. وقد قدمت منصة Binance الشهيرة لتداول العملات المشفرة، مساعدة تشغيلية عملية لسلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيق، وفقًا لمتحدث رسمي.
ووصف ممثلو الادعاء مارشيساني بأنه "مصرفي مظلم" يتلقى الأموال ويسهل حركتها نيابة عن المنظمة الإجرامية لإخفاء أصولها. كما قدم ممثلو الادعاء تفاصيل اكتشاف "مبالغ نقدية كبيرة جدًا" تحت حراسة مستمرة في شقة استأجرها مارشساني بالقرب من السفارة الأمريكية في جنوب لندن، بالإضافة إلى حوالي جنيه إسترليني واحد. 5 مليون دولار (1. 9 ملايين) قيمة الأصول المشفرة المجمدة.
وقد نفى محامو مارشساني بشدة هذه المزاعم، زاعمين أن أمواله جاءت من شركة بريطانية شرعية تركز على الأكل الصحي في مقهى. ويقول هؤلاء المحامون إن مرافعة الادعاء مبنية على معلومات كاذبة أو غامضة أو غامضة أو غير دقيقة. عمل مارشساني كمتدرب في دويتشه بنك وكان لديه خطط لتحويل Trans-Fast إلى بنك عبر الإنترنت، وفقًا لحكم صادر عن محكمة قضايا التوظيف.
خلال التحقيق، قامت السلطات بفك تشفير محادثة مشفرة سأل فيها مارشساني، باستخدام الاسم المستعار "جرايسميث"، عما إذا كان نشاط معين إجراميًا. وجاء في الرد، الذي يُزعم أنه من دي كارفاليو، "عادي. كل شيء إجرامي. وتشير رسائل أخرى إلى أن مارشساني لم يدرك الخطر إلا عندما كانت الشرطة حاضرة، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون البلجيكية.
كان بريسر، الحاصل على درجة الماجستير في علم الجريمة، مطلوبًا بتهم تشمل الاختطاف والاتجار بالمخدرات بشكل جماعي والسرقة. وتم القبض عليه في زيورخ في فبراير 2022. تم القبض على دي كارفاليو، وهو موضوع نشرة حمراء للإنتربول، في المجر في يونيو 2022 وتم نقله لاحقًا إلى بلجيكا لتسليمه. وتشمل تهمه تهريب المخدرات وغسل الأموال وتزوير المستندات والقتل المرتبط بالجريمة المنظمة.
ذكر المدعي العام البلجيكي في رسالة إلى المملكة المتحدة أنه تم جمع كل الأدلة تقريبًا ويهدف إلى الانتهاء من التحقيق في أوائل سبتمبر. ومن المقرر أن تنتقل القضية إلى محاكمة جنائية كاملة. وفي الوقت نفسه، يخطط محامو مارشساني لمواصلة الطعن في تسليمه على أساس أن المحققين قدموا قضايا مختلفة في نقاط مختلفة. وفي حالة إدانته، قد يواجه مارشساني عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات في بلجيكا، وهي الدولة التي يزعم أنه لم يزرها قط.