Владелец финтех-компании из Лондона сталкивается с серьезными обвинениями в пособничестве известным торговцам наркотиками в их попытке отмыть сотни миллионов евро через платформу обмена криптовалютой. Кайо Маркезани, 38-летний итальянец, обвиняется бельгийскими властями в сознательном участии в накоплении наличных денег и конвертации их в биткойны для Серджио Роберто Де Карвалью, всемирно известного наркобарона, и Флор Брессерса, гражданина Бельгии. Марчесани, владеющий бизнесом по регулируемым платежам Trans-Fast Remittance, был арестован в аэропорту Хитроу в мае, и теперь ему грозит экстрадиция в Бельгию.
Это дело привлекло новое внимание к британской сфере финансовых технологий на фоне опасений, что слабый контроль способствует перемещению незаконных средств по всему миру. Исследование, проведенное Transparency International UK, показало, что более трети лицензированных в Великобритании учреждений, занимающихся электронными деньгами, демонстрируют тревожные сигналы. В ответ Управление финансового надзора (FCA) заявило, что оно сотрудничает с Trans-Fast и проводит постоянную надзорную работу в свете этих обвинений.
Расследование против Марчезани началось три года назад после того, как голландские таможенники изъяли более 12 тонн кокаина на сумму более 260 миллионов евро (283 миллиона долларов) в Роттердаме, самом загруженном порту Европы. Похищение было отслежено Брессерсом и Де Карвальо, которые привели власти к Маркезани после прорыва в расшифровке зашифрованных сообщений.
На данный момент по этому делу идентифицированы 33 подозреваемых из таких стран, как Бразилия, Венгрия, Чехия и Франция. Пять человек, в том числе Брессерс, Де Карвалью и Маркезани, в настоящее время находятся под стражей до суда.
Бельгийские прокуроры утверждают, что Марчесани управлял 14 счетами Binance Брессера и хранил наличные деньги для Де Карвалью, взимая подозрительно высокие ставки до 9% за перевод средств. Согласно отдельным документам по трудоустройству, большинство клиентов Trans-Fast, около 85%, были бразильцами. Платежный бизнес в настоящее время отключен от сети и не может обрабатывать заказы, как указано в записанном телефонном сообщении.
Считается, что подпольная сеть, вовлеченная в эту схему отмывания денег, объединила новые технологии с хавалой, традиционной системой денежных переводов, распространенной в таких регионах, как Ближний Восток. Использование криптовалют увеличилось из-за логистических трудностей с доставкой наличных во время пандемии Covid-19. По словам представителя, Binance, популярная платформа криптовалютной торговли, оказала практическую оперативную помощь правоохранительным органам в связи с расследованием.
Прокуроры охарактеризовали Марчесани как «темного банкира», который получает деньги и способствует их перемещению от имени преступной организации, чтобы скрыть ее происхождение. Прокуроры также подробно рассказали об обнаружении «очень крупных сумм наличных», находящихся под постоянной охраной в квартире, которую Марчезани снял недалеко от посольства США на юге Лондона, а также примерно 1 фунт стерлингов. 5 миллионов ($1. 9 миллионов) замороженных криптоактивов.
Адвокаты Марчезани категорически отвергли обвинения, заявив, что его деньги поступили от законной британской компании, занимающейся здоровым питанием в кафе. Эти адвокаты утверждают, что версия обвинения основана на ложной, расплывчатой, двусмысленной или неточной информации. Согласно постановлению трибунала по трудовым спорам, Марчесани работал стажером в Deutsche Bank и планировал преобразовать Trans-Fast в онлайн-банк.
В ходе расследования власти расшифровали зашифрованный чат, в котором Марчезани под псевдонимом «Грейсмит» спрашивал, является ли определенная деятельность преступной. В ответе, предположительно от Де Карвальо, говорилось: «Нормально. Все преступно. По данным бельгийских правоохранительных органов, дальнейшие сообщения предполагали, что Маркезани осознал риск только в присутствии полиции.
Брессерс, имеющий степень магистра криминологии, разыскивался по таким обвинениям, как похищение людей, бандитская торговля наркотиками и воровство. Он был арестован в Цюрихе в феврале 2022 года. Де Карвалью, фигурант красного уведомления Интерпола, был задержан в Венгрии в июне 2022 года, а затем передан в Бельгию для экстрадиции. Его обвинения включают торговлю наркотиками, отмывание денег, подделку документов и убийства, связанные с организованной преступностью.
Бельгийский прокурор заявил в письме в Великобританию, что почти все доказательства собраны и расследование планируется завершить в начале сентября. Дело будет передано в полное уголовное разбирательство. Между тем, адвокаты Маркезани планируют и дальше оспаривать его экстрадицию на том основании, что следователи в разные моменты представляли разные дела. В случае признания виновным Маркезани может грозить максимальное тюремное заключение сроком на пять лет в Бельгии, стране, которую, как он утверждает, никогда не посещал.