Ein in London ansässiger Fintech-Eigentümer sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt, berüchtigten Drogenhändlern bei ihrem Versuch geholfen zu haben, Hunderte Millionen Euro über eine Krypto-Tauschplattform zu waschen. Caio Marchesani, ein 38-jähriger Italiener, wird von den belgischen Behörden beschuldigt, wissentlich an der Bargeldhortung und der Umwandlung in Bitcoin für Sergio Roberto De Carvalho, einen international gefragten Drogenboss, und Flor Bressers, einen belgischen Staatsbürger, beteiligt gewesen zu sein Marchesani, Inhaber des regulierten Zahlungsunternehmens Trans-Fast Remittance, wurde im Mai am Flughafen Heathrow festgenommen und muss nun an Belgien ausgeliefert werden.
Dieser Fall hat die britische Fintech-Szene erneut unter die Lupe genommen, da befürchtet wird, dass schwache Kontrollen die Bewegung illegaler Gelder weltweit ermöglichen. Eine Studie von Transparency International UK ergab, dass mehr als ein Drittel der im Vereinigten Königreich lizenzierten E-Geld-Institute Warnsignale aufweisen. Als Reaktion darauf erklärte die Financial Conduct Authority (FCA), dass sie mit Trans-Fast zusammenarbeitet und angesichts dieser Vorwürfe laufende Aufsichtsarbeiten durchführt.
Die Ermittlungen gegen Marchesani begannen vor drei Jahren, nachdem niederländische Zollbeamte in Rotterdam, dem verkehrsreichsten Hafen Europas, über 12 Tonnen Kokain im Wert von über 260 Millionen Euro (283 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt hatten. Die Beute wurde auf Bressers und De Carvalho zurückgeführt, was die Behörden nach einem Durchbruch bei der Entschlüsselung verschlüsselter Kommunikation zu Marchesani führte.
Bisher wurden im Zusammenhang mit dem Fall 33 Verdächtige aus Ländern wie Brasilien, Ungarn, der Tschechischen Republik und Frankreich identifiziert. Fünf Personen, darunter Bressers, De Carvalho und Marchesani, befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.
Belgische Staatsanwälte haben behauptet, dass Marchesani 14 Binance-Konten für Bressers verwaltet und Bargeld für De Carvalho aufbewahrt hat, wobei für die Überweisung von Geldern verdächtig hohe Gebühren von bis zu 9 % erhoben wurden. Die Mehrheit der Trans-Fast-Kunden, etwa 85 %, waren Brasilianer, wie aus separaten Akten zu Beschäftigungsfällen hervorgeht. Das Zahlungsunternehmen ist derzeit offline und kann keine Bestellungen bearbeiten, wie in der aufgezeichneten Telefonnachricht angegeben.
Es wird angenommen, dass das Untergrundnetzwerk, das an diesem Geldwäscheprogramm beteiligt ist, neue Technologien mit Hawala kombiniert hat, einem traditionellen Geldtransfersystem, das in Regionen wie dem Nahen Osten weit verbreitet ist. Aufgrund der logistischen Schwierigkeiten bei Bargeldlieferungen während der Covid-19-Pandemie nahm der Einsatz von Kryptowährungen zu. Laut einem Sprecher hat Binance, eine beliebte Krypto-Handelsplattform, den Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit der Untersuchung praktische operative Unterstützung geleistet.
Staatsanwälte bezeichneten Marchesani als einen „dunklen Bankier“, der im Namen der kriminellen Organisation Geld entgegennimmt und dessen Weiterleitung ermöglicht, um deren Herkunft zu verschleiern. Die Staatsanwälte berichteten außerdem ausführlich über die Entdeckung von „sehr großen Bargeldbeträgen“ unter ständiger Bewachung in einer von Marchesani gemieteten Wohnung in der Nähe der US-Botschaft im Süden Londons, zusammen mit etwa 1 Pfund. 5 Millionen ($1. Eingefrorene Kryptoassets im Wert von 9 Millionen US-Dollar.
Marchesanis Anwälte haben die Vorwürfe vehement zurückgewiesen und behauptet, sein Geld käme von einem seriösen britischen Unternehmen, das sich auf gesunde Ernährung in Cafés konzentriert. Diese Anwälte argumentieren, dass der Fall der Staatsanwaltschaft auf falschen, vagen, mehrdeutigen oder ungenauen Informationen beruhe. Laut einem Urteil eines Arbeitsgerichts arbeitete Marchesani als Praktikant bei der Deutschen Bank und hatte Pläne, Trans-Fast in eine Online-Bank umzuwandeln.
Während der Ermittlungen entschlüsselten die Behörden einen verschlüsselten Chat, in dem Marchesani unter dem Pseudonym „Greysmith“ fragte, ob eine bestimmte Aktivität kriminell sei. Die Antwort, angeblich von De Carvalho, lautete: „Normal.“ Alles ist kriminell. „Weitere Nachrichten deuteten darauf hin, dass Marchesani das Risiko erst erkannte, als die Polizei anwesend war, so die belgischen Strafverfolgungsbehörden.
Bressers, der einen Master-Abschluss in Kriminologie besitzt, wurde unter anderem wegen Entführung, Drogenhandel und Diebstahl gesucht. Er wurde im Februar 2022 in Zürich festgenommen. De Carvalho, ein Interpol Red Notice-Subjekt, wurde im Juni 2022 in Ungarn festgenommen und später zur Auslieferung nach Belgien überstellt. Zu seinen Anklagen zählen Drogenhandel, Geldwäsche, Urkundenfälschung und Mord im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität.
Ein belgischer Staatsanwalt erklärte in einem Brief an das Vereinigte Königreich, dass fast alle Beweise gesammelt wurden und er beabsichtige, die Ermittlungen Anfang September abzuschließen. Der Fall soll in ein umfassendes Strafverfahren übergehen. Unterdessen planen Marchesanis Anwälte, seine Auslieferung weiter anzufechten, mit der Begründung, dass die Ermittler zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Fälle vorgelegt hätten. Im Falle einer Verurteilung könnte Marchesani in Belgien, einem Land, das er angeblich nie besucht hat, mit einer Gefängnisstrafe von maximal fünf Jahren rechnen.