เจ้าของ Fintech ในลอนดอนกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาร้ายแรงในการช่วยเหลือผู้ค้ายาเสพติดฉาวโฉ่ในความพยายามที่จะฟอกเงินหลายร้อยล้านยูโรผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน crypto Caio Marchesani ชาวอิตาลีวัย 38 ปี ถูกทางการเบลเยียมกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกักตุนเงินสดและแปลงเป็น Bitcoin ให้กับ Sergio Roberto De Carvalho เจ้าพ่อค้ายาที่เป็นที่ต้องการในระดับสากล และ Flor Bressers ชาวเบลเยียม Marchesani ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจการชำระเงินภายใต้การควบคุม Trans-Fast Remittance ถูกจับกุมที่สนามบิน Heathrow ในเดือนพฤษภาคม และตอนนี้กำลังถูกส่งตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเบลเยียม
คดีนี้ทำให้แวดวงฟินเทคของอังกฤษได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ท่ามกลางความกังวลว่าการควบคุมที่อ่อนแอจะทำให้สามารถเคลื่อนย้ายกองทุนที่ผิดกฎหมายได้ทั่วโลก การศึกษาโดย Transparency International UK เปิดเผยว่าสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับใบอนุญาตจากสหราชอาณาจักรมากกว่าหนึ่งในสามแสดงธงสีแดง เพื่อเป็นการตอบสนอง Financial Conduct Authority (FCA) ระบุว่ากำลังมีส่วนร่วมกับ Trans-Fast และดำเนินงานกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงข้อกล่าวหาเหล่านี้
การสอบสวน Marchesani เริ่มขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรชาวดัตช์ยึดโคเคนมากกว่า 12 ตันมูลค่ากว่า 260 ล้านยูโร (283 ล้านดอลลาร์) ที่เมืองรอตเตอร์ดัม ซึ่งเป็นท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดของยุโรป การลากดังกล่าวย้อนกลับไปที่ Bressers และ De Carvalho ซึ่งเป็นผู้นำหน่วยงานไปยัง Marchesani หลังจากความก้าวหน้าในการถอดรหัสการสื่อสารที่เข้ารหัส
จนถึงขณะนี้ มีการระบุผู้ต้องสงสัย 33 รายจากประเทศต่างๆ รวมถึงบราซิล ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และฝรั่งเศส ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ขณะนี้มีบุคคล 5 ราย รวมทั้ง Bressers, De Carvalho และ Marchesani อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
อัยการเบลเยียมกล่าวหาว่า Marchesani จัดการบัญชี Binance 14 บัญชีให้กับ Bressers และถือเงินสดให้กับ De Carvalho โดยเรียกเก็บเงินในอัตราที่สูงอย่างน่าสงสัยสูงถึง 9% สำหรับการโอนเงิน ลูกค้า Trans-Fast ส่วนใหญ่ประมาณ 85% เป็นชาวบราซิล ตามรายงานกรณีการจ้างงานที่แยกต่างหาก ธุรกิจการชำระเงินอยู่ในสถานะออฟไลน์และไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อความโทรศัพท์ที่บันทึกไว้
เชื่อกันว่าเครือข่ายใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินนี้ได้รวมเทคโนโลยีใหม่เข้ากับ hawala ซึ่งเป็นระบบการโอนเงินแบบดั้งเดิมที่แพร่หลายในภูมิภาคต่างๆ เช่น ตะวันออกกลาง การใช้สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาด้านลอจิสติกส์ในการจัดส่งเงินสดในช่วงการระบาดใหญ่ของ Covid-19 Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ได้รับความนิยม ได้ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจริงแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน ตามที่โฆษกระบุ
อัยการอธิบายว่า Marchesani เป็น "นายธนาคารที่มืดมน" ที่ได้รับเงินและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายในนามขององค์กรอาชญากรรมเพื่อปกปิดต้นกำเนิดขององค์กรดังกล่าว อัยการยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบ “เงินสดจำนวนมหาศาล” ภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่องในอพาร์ตเมนต์ที่มาร์เชซานีเช่า ใกล้สถานทูตสหรัฐฯ ทางตอนใต้ของลอนดอน พร้อมด้วยเงินประมาณ 1 ปอนด์ 5 ล้าน ($1. สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกแช่แข็งมูลค่า 9 ล้าน)
ทนายความของ Marchesani ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยอ้างว่าเงินของเขามาจากบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหราชอาณาจักรที่มุ่งเน้นเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในร้านกาแฟ ทนายความเหล่านี้โต้แย้งว่าคดีของโจทก์มีพื้นฐานมาจากข้อมูลอันเป็นเท็จ คลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง Marchesani ทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ Deutsche Bank และมีแผนจะเปลี่ยน Trans-Fast ให้เป็นธนาคารออนไลน์ ตามคำตัดสินของศาลกรณีการจ้างงาน
ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ถอดรหัสแชทที่เข้ารหัส ซึ่ง Marchesani ใช้นามแฝงว่า "Greysmith" ถามว่ากิจกรรมบางอย่างถือเป็นอาชญากรรมหรือไม่ คำตอบที่ถูกกล่าวหาจากเด คาร์วัลโญ่ระบุว่า “ปกติ” ทุกอย่างเป็นความผิดทางอาญา ข้อความเพิ่มเติมชี้ให้เห็นว่า Marchesani ยอมรับความเสี่ยงเมื่อมีตำรวจอยู่เท่านั้น ตามการระบุของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเบลเยียม
Bressers ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอาชญาวิทยา ถูกตามหมายจับในข้อหาลักพาตัว แก๊งค้ายาเสพติด และการโจรกรรม เขาถูกจับกุมที่เมืองซูริกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เด คาร์วัลโญ่ ซึ่งอยู่ภายใต้หมายแดงของตำรวจสากล ถูกจับกุมในฮังการีเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 และต่อมาถูกย้ายไปเบลเยียมเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน ข้อกล่าวหาของเขา ได้แก่ การค้ายาเสพติด การฟอกเงิน การปลอมแปลงเอกสาร และการฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร
อัยการชาวเบลเยียมระบุในจดหมายถึงสหราชอาณาจักรว่ามีการรวบรวมหลักฐานเกือบทั้งหมดแล้ว และตั้งเป้าที่จะสรุปการสอบสวนในต้นเดือนกันยายน คดีนี้มีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาคดีอาญาเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกัน ทนายความของมาร์เชซานีวางแผนที่จะท้าทายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเขาเพิ่มเติม โดยอ้างว่าผู้สืบสวนเสนอคดีที่แตกต่างกันในประเด็นที่ต่างกัน หากถูกตัดสินว่ามีความผิด มาร์เชซานีอาจถูกจำคุกสูงสุด 5 ปีในเบลเยียม ซึ่งเป็นประเทศที่เขาอ้างว่าไม่เคยไปเยือนมาก่อน