Un propietario de una tecnología financiera con sede en Londres enfrenta serias acusaciones de ayudar a notorios narcotraficantes en su intento de lavar cientos de millones de euros a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas. Caio Marchesani, un italiano de 38 años, está acusado por las autoridades belgas de participar conscientemente en el acaparamiento de efectivo y convertirlo en bitcoins para Sergio Roberto De Carvalho, un narcotraficante buscado internacionalmente, y Flor Bressers, una ciudadana belga. Marchesani, propietario de la empresa de pagos regulados Trans-Fast Remittance, fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow en mayo y ahora enfrenta la extradición a Bélgica.
Este caso ha generado un renovado escrutinio en la escena fintech británica en medio de preocupaciones de que controles débiles estén permitiendo el movimiento de fondos ilícitos a nivel mundial. Un estudio de Transparency International UK reveló que más de un tercio de las instituciones de dinero electrónico autorizadas en el Reino Unido presentan señales de alerta. En respuesta, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) declaró que está colaborando con Trans-Fast y realizando un trabajo de supervisión continuo a la luz de estas acusaciones.
La investigación contra Marchesani comenzó hace tres años después de que funcionarios de aduanas holandeses confiscaran más de 12 toneladas de cocaína por valor de más de 260 millones de euros (283 millones de dólares) en Rotterdam, el puerto más activo de Europa. El robo se remonta a Bressers y De Carvalho, quienes llevaron a las autoridades a Marchesani después de un gran avance en la decodificación de comunicaciones cifradas.
Hasta ahora, se han identificado en relación con el caso 33 sospechosos de países como Brasil, Hungría, la República Checa y Francia. Cinco personas, entre ellas Bressers, De Carvalho y Marchesani, se encuentran actualmente en prisión preventiva.
Los fiscales belgas han alegado que Marchesani administraba 14 cuentas de Binance para Bressers y guardaba efectivo para De Carvalho, cobrando tasas sospechosamente altas de hasta el 9% por la transferencia de fondos. La mayoría de los clientes de Trans-Fast, alrededor del 85%, eran brasileños, según expedientes laborales separados. El negocio de pagos está actualmente fuera de línea y no puede procesar pedidos, como se indica en su mensaje telefónico grabado.
Se cree que la red subterránea implicada en este plan de blanqueo de dinero ha combinado nueva tecnología con hawala, un sistema tradicional de transferencia de dinero frecuente en regiones como Oriente Medio. El uso de criptomonedas aumentó debido a las dificultades logísticas en las entregas de efectivo durante la pandemia de Covid-19. Binance, una popular plataforma de comercio de criptomonedas, ha brindado asistencia operativa práctica a las autoridades en relación con la investigación, según un portavoz.
Los fiscales describieron a Marchesani como un "banquero oscuro" que recibe dinero y facilita su movimiento en nombre de la organización criminal para disfrazar sus orígenes. Los fiscales también detallaron el descubrimiento de "muy grandes sumas de efectivo" bajo vigilancia constante en un apartamento alquilado por Marchesani cerca de la embajada de Estados Unidos en el sur de Londres, junto con aproximadamente una libra esterlina. 5 millones ($1. 9 millones) en criptoactivos congelados.
Los abogados de Marchesani han negado vehementemente las acusaciones, afirmando que su dinero procedía de una empresa legítima del Reino Unido centrada en una alimentación saludable en una cafetería. Estos abogados argumentan que el caso de la fiscalía se basa en información falsa, vaga, ambigua o inexacta. Marchesani trabajó como pasante en Deutsche Bank y tenía planes de transformar Trans-Fast en un banco en línea, según un fallo de un tribunal laboral.
Durante la investigación, las autoridades decodificaron un chat cifrado en el que Marchesani, utilizando el seudónimo "Greysmith", preguntaba si cierta actividad era delictiva. La respuesta, supuestamente de De Carvalho, decía: "Normal. Todo es delictivo. " Otros mensajes sugerían que Marchesani sólo reconoció el riesgo cuando la policía estaba presente, según las autoridades belgas.
Bressers, que tiene una maestría en criminología, era buscado por cargos que incluían secuestro, tráfico de drogas entre bandas y robo. Fue detenido en Zúrich en febrero de 2022. De Carvalho, objeto de la Notificación Roja de Interpol, fue detenido en Hungría en junio de 2022 y posteriormente trasladado a Bélgica para su extradición. Sus cargos incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero, falsificación de documentos y asesinato relacionado con el crimen organizado.
Un fiscal belga declaró en una carta al Reino Unido que se han reunido casi todas las pruebas y pretende concluir la investigación a principios de septiembre. El caso pasará a un juicio penal completo. Mientras tanto, los abogados de Marchesani planean impugnar aún más su extradición basándose en que los investigadores presentaron diferentes casos en diferentes puntos. Si es declarado culpable, Marchesani podría enfrentarse a una pena máxima de prisión de cinco años en Bélgica, un país que afirma nunca haber visitado.