Mmiliki wa fintech mwenye makao yake London anakabiliwa na madai mazito ya kusaidia walanguzi wa dawa za kulevya maarufu katika jaribio lao la kutakatisha mamia ya mamilioni ya euro kupitia jukwaa la kubadilisha fedha za crypto. Caio Marchesani, Muitaliano mwenye umri wa miaka 38, anatuhumiwa na mamlaka ya Ubelgiji kwa kushiriki kwa makusudi katika uhifadhi wa fedha na kuzibadilisha kuwa bitcoin kwa Sergio Roberto De Carvalho, muuza madawa ya kulevya anayetafutwa kimataifa, na Flor Bressers, raia wa Ubelgiji. Marchesani, ambaye anamiliki biashara ya malipo iliyodhibitiwa ya Trans-Fast Remittance, alikamatwa katika Uwanja wa Ndege wa Heathrow mwezi Mei na sasa anakabiliwa na kurejeshwa kwa Ubelgiji.
Kesi hii imeleta uchunguzi upya katika eneo la fintech la Uingereza huku kukiwa na wasiwasi kwamba udhibiti dhaifu unawezesha uhamishaji wa fedha haramu duniani kote. Utafiti uliofanywa na Transparency International ya Uingereza ulifichua kuwa zaidi ya theluthi moja ya taasisi za pesa za kielektroniki zilizoidhinishwa na Uingereza zinaonyesha bendera nyekundu. Kwa kujibu, Mamlaka ya Maadili ya Kifedha (FCA) ilisema kuwa inajihusisha na Trans-Fast na kufanya kazi ya usimamizi inayoendelea kwa kuzingatia madai haya.
Uchunguzi dhidi ya Marchesani ulianza miaka mitatu iliyopita baada ya maafisa wa forodha wa Uholanzi kunasa zaidi ya tani 12 za kokeini yenye thamani ya zaidi ya Euro milioni 260 (dola milioni 283) huko Rotterdam, bandari yenye shughuli nyingi zaidi barani Ulaya. Usafirishaji huo ulifuatiwa hadi Bressers na De Carvalho, wakiongoza mamlaka hadi Marchesani baada ya mafanikio ya kusimbua mawasiliano yaliyosimbwa.
Kufikia sasa, washukiwa 33 kutoka nchi zikiwemo Brazil, Hungary, Jamhuri ya Czech, na Ufaransa wametambuliwa kuhusiana na kesi hiyo. Watu watano, ikiwa ni pamoja na Bressers, De Carvalho, na Marchesani, kwa sasa wako kizuizini kabla ya kesi yao kusikilizwa.
Waendesha mashtaka wa Ubelgiji wamedai kuwa Marchesani alisimamia akaunti 14 za Binance za Bressers na alikuwa na pesa taslimu kwa De Carvalho, akimtoza viwango vya juu vya kutiliwa shaka vya hadi 9% kwa kuhamisha pesa. Wateja wengi wa Trans-Fast, karibu 85%, walikuwa Wabrazil, kulingana na majalada tofauti ya kesi za ajira. Biashara ya malipo kwa sasa iko nje ya mtandao na haiwezi kushughulikia maagizo, kama ilivyoelezwa katika ujumbe wake wa simu uliorekodiwa.
Mtandao wa kichinichini unaohusika katika mpango huu wa utakatishaji fedha haramu unaaminika kuwa uliunganisha teknolojia mpya na hawala, mfumo wa jadi wa kuhamisha pesa unaoenea katika maeneo kama vile Mashariki ya Kati. Utumiaji wa sarafu-fiche uliongezeka kwa sababu ya ugumu wa vifaa katika utoaji wa pesa wakati wa janga la Covid-19. Binance, jukwaa maarufu la biashara ya crypto, ametoa usaidizi wa vitendo kwa utekelezaji wa sheria kuhusiana na uchunguzi, kulingana na msemaji.
Waendesha mashtaka walimtaja Marchesani kama "mwenye benki giza" ambaye hupokea pesa na kuwezesha harakati zake kwa niaba ya shirika la uhalifu ili kuficha asili yake. Waendesha mashtaka pia walieleza kwa kina ugunduzi wa "kiasi kikubwa sana cha pesa" chini ya ulinzi wa mara kwa mara katika ghorofa iliyokodishwa na Marchesani karibu na ubalozi wa Marekani kusini mwa London, pamoja na takriban £1. 5 milioni ($1. 9 milioni) ya cryptoassets zilizogandishwa.
Mawakili wa Marchesani wamekanusha vikali madai hayo wakidai kuwa pesa zake zilitoka kwa kampuni halali ya Uingereza inayolenga ulaji wa afya katika mazingira ya mkahawa. Mawakili hawa wanahoji kuwa kesi ya upande wa mashtaka inatokana na habari za uwongo, zisizo wazi, zenye utata au zisizo sahihi. Marchesani alifanya kazi kama mwanafunzi wa ndani katika Benki ya Deutsche na alikuwa na mipango ya kubadilisha Trans-Fast kuwa benki ya mtandaoni, kulingana na uamuzi kutoka kwa mahakama ya kesi ya ajira.
Wakati wa uchunguzi, mamlaka ilisimbua gumzo lililosimbwa kwa njia fiche ambapo Marchesani, akitumia jina bandia la "Greysmith," aliuliza ikiwa shughuli fulani ilikuwa ya uhalifu. Jibu, linalodaiwa kutoka kwa De Carvalho, lilisema, "Kawaida. Kila kitu ni jinai. "Ujumbe zaidi ulipendekeza kwamba Marchesani alitambua hatari hiyo tu wakati polisi walikuwapo, kulingana na utekelezaji wa sheria wa Ubelgiji.
Bressers, ambaye ana shahada ya uzamili ya uhalifu, alitafutwa kwa mashtaka yakiwemo utekaji nyara, ulanguzi wa dawa za kulevya na wizi. Alikamatwa huko Zurich mnamo Februari 2022. De Carvalho, mhusika wa Notisi Nyekundu ya Interpol, alikamatwa nchini Hungary mnamo Juni 2022 na baadaye kuhamishiwa Ubelgiji kwa kurejeshwa. Mashitaka yake ni pamoja na ulanguzi wa dawa za kulevya, utakatishaji fedha, kughushi nyaraka, na mauaji yanayohusiana na uhalifu wa kupangwa.
Mwendesha mashtaka wa Ubelgiji alisema katika barua kwa Uingereza kwamba karibu ushahidi wote umekusanywa na unalenga kumaliza uchunguzi mapema Septemba. Kesi hiyo imepangwa kuendelea na kesi kamili ya jinai. Wakati huo huo, mawakili wa Marchesani wanapanga kupinga zaidi kurejeshwa kwake kwa misingi kwamba wachunguzi waliwasilisha kesi tofauti katika maeneo tofauti. Ikiwa atapatikana na hatia, Marchesani anaweza kukabiliwa na kifungo cha juu zaidi cha miaka mitano jela nchini Ubelgiji, nchi ambayo anadai kuwa hajawahi kuitembelea.