Londonda yashovchi fintech egasi taniqli giyohvand moddalar savdogarlariga kripto almashinuv platformasi orqali yuzlab million yevrolarni yuvishga urinishlarida yordam berish borasida jiddiy ayblovlarga duch kelmoqda. 38 yoshli italiyalik Kayo Marchesani Belgiya hukumati tomonidan xalqaro miqyosda qidirilayotgan narkobaron Serxi Roberto De Karvalyu va Belgiya fuqarosi Flor Bresser uchun naqd pul yig‘ish va uni bitkoinga aylantirishda bila turib ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Trans-Fast Remittance tartibga solinadigan to'lovlar biznesiga ega bo'lgan Marchesani may oyida Xitrou aeroportida hibsga olingan va hozir Belgiyaga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda.
Ushbu ish Britaniya fintech sahnasiga qayta tekshiruvni olib keldi, chunki zaif nazorat global miqyosda noqonuniy mablag'larning harakatlanishiga imkon yaratmoqda. Transparency International UK tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Buyuk Britaniyada litsenziyalangan elektron pul muassasalarining uchdan biridan ko'prog'i qizil bayroqlarni namoyish etadi. Bunga javoban, Moliyaviy xulq-atvor organi (FCA) Trans-Fast bilan hamkorlik qilishini va ushbu ayblovlar asosida doimiy nazorat ishlarini olib borishini aytdi.
Marchesaniga qarshi tergov uch yil avval Gollandiya bojxona xodimlari Yevropaning eng gavjum porti bo‘lgan Rotterdamda qiymati 260 million yevrodan (283 million dollar) ortiq bo‘lgan 12 tonnadan ortiq kokainni musodara qilganidan keyin boshlangan. Tashish Bressers va De Carvalho tomonidan kuzatilgan, shifrlangan aloqalarni dekodlashda muvaffaqiyatga erishgandan so'ng, rasmiylarni Marchesaniga olib kelgan.
Hozirgacha ushbu ish boʻyicha Braziliya, Vengriya, Chexiya va Fransiyadan boʻlgan 33 nafar gumonlanuvchi aniqlangan. Besh kishi, jumladan Bresser, De Karvalyu va Marchesani hozirda tergov hibsxonasida saqlanmoqda.
Belgiya prokuraturasi Marchesani Bresserlar uchun 14 ta Binance hisobini boshqargan va De Karvalyu uchun naqd pul saqlagan, mablag‘ o‘tkazish uchun 9% gacha shubhali yuqori stavkalar undirganini da’vo qilgan. Trans-Fast mijozlarining aksariyati, taxminan 85%, bandlik bo'yicha alohida arizalarga ko'ra, braziliyaliklar edi. Toʻlovlar biznesi hozirda oflayn va buyurtmalarni qayta ishlay olmaydi, bu uning yozib olingan telefon xabarida aytilgan.
Ushbu pul yuvish sxemasiga jalb qilingan yer osti tarmog'i yangi texnologiyani Yaqin Sharq kabi mintaqalarda keng tarqalgan an'anaviy pul o'tkazmalari tizimi - hawala bilan birlashtirgan deb ishoniladi. Covid-19 pandemiyasi davrida naqd pul yetkazib berishdagi logistika qiyinchiliklari tufayli kriptovalyutalardan foydalanish ortdi. Matbuot kotibining so'zlariga ko'ra, mashhur kripto-savdo platformasi Binance tergov bilan bog'liq holda huquqni muhofaza qilish organlariga amaliy operativ yordam ko'rsatdi.
Prokurorlar Marchesani pul oladigan va uning kelib chiqishini yashirish uchun jinoiy tashkilot nomidan uning harakatini osonlashtiradigan "qora bankir" sifatida ta'rifladi. Prokurorlar, shuningdek, London janubidagi AQSh elchixonasi yaqinida Marchesani ijaraga olgan xonadonda doimiy qo'riq ostida "juda katta pul mablag'lari" va taxminan 1 funt sterling topilgani haqida batafsil ma'lumot berdi. 5 million (1 dollar) 9 million) qiymatidagi muzlatilgan kriptoaktivlar.
Marchesanining advokatlari bu ayblovlarni qat'iyan rad etib, uning pullari Buyuk Britaniyaning qahvaxonada sog'lom ovqatlanishga yo'naltirilgan qonuniy kompaniyasidan kelganini da'vo qilishdi. Bu advokatlar ayblov ishi yolg‘on, noaniq, noaniq yoki noto‘g‘ri ma’lumotlarga asoslanganligini ta’kidlamoqda. Marchesani Deutsche Bankda stajyor bo‘lib ishlagan va ishga joylashish bo‘yicha sudning qaroriga ko‘ra Trans-Fastni onlayn bankka aylantirishni rejalashtirgan.
Tergov davomida rasmiylar shifrlangan suhbatni dekodlashdi, unda Marchesani "Greysmith" taxallusidan foydalanib, muayyan faoliyat jinoiy ekanligini so'radi. De Karvalyoning javobida shunday deyilgan: “Oddiy. Hammasi jinoiy. Belgiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, keyingi xabarlarda Marchesani faqat politsiya mavjud bo'lganda xavfni tan olgani aytiladi.
Kriminalistika bo'yicha magistr darajasiga ega bo'lgan Bresser odam o'g'irlash, giyohvand moddalarni to'da savdosi va o'g'irlik kabi ayblovlar bilan qidiruvga berilgan edi. U 2022 yil fevral oyida Tsyurixda hibsga olingan. Interpol Qizil xabarnomasi sub'ekti bo'lgan De Karvalyo 2022 yil iyun oyida Vengriyada hibsga olingan va keyinchalik ekstraditsiya qilish uchun Belgiyaga yuborilgan. Uning ayblovlari orasida giyohvand moddalar savdosi, pul yuvish, qalbaki hujjatlar va uyushgan jinoyatchilikka aloqador qotillik kiradi.
Belgiya prokurori Buyuk Britaniyaga yo'llagan maktubida deyarli barcha dalillar to'planganini va tergovni sentyabr oyi boshida yakunlash niyatida ekanini aytdi. Ish jinoiy ish bo‘yicha to‘liq ko‘rib chiqilishi kerak. Ayni paytda, Marchesanining advokatlari tergovchilar turli nuqtalarda turli ishlarni taqdim etgani sababli uning ekstraditsiya qilinishiga qarshi chiqishni rejalashtirmoqda. Agar Markesani aybdor deb topilsa, u hech qachon bormaganligini da'vo qilayotgan Belgiyada maksimal besh yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.