Лондондық финтех иесі атышулы есірткі саудагерлеріне крипто айырбастау платформасы арқылы жүздеген миллион еуроны жылыстату әрекетіне көмектесті деген ауыр айыптармен бетпе-бет келіп отыр. 38 жастағы итальяндық Кайо Марчесаниді Бельгия билігі халықаралық іздеуде жүрген есірткі бароны Серджио Роберто Де Карвальо мен Бельгия азаматы Флор Брессерс үшін қолма-қол ақша жинауға және оны биткоинге айналдыруға біле тұра қатысты деп айыптап отыр. Trans-Fast Remittance реттелетін төлемдер бизнесінің иесі Марчесани мамыр айында Хитроу әуежайында қамауға алынды және қазір Бельгияға экстрадициялану алдында тұр.
Бұл іс британдық финтех сахнасына бақылаудың әлсіздігі заңсыз қорлардың жаһандық деңгейде қозғалысына мүмкіндік береді деген алаңдаушылықты қайта қарауға әкелді. Transparency International UK ұйымының зерттеуі Ұлыбританияның лицензиясы бар электронды ақша институттарының үштен бірінен көбі қызыл жалаушаларды көрсететінін көрсетті. Жауап ретінде Қаржылық тәртіп жөніндегі уәкілетті орган (FCA) Trans-Fast-пен жұмыс істеп жатқанын және осы айыптауларға байланысты тұрақты бақылау жұмыстарын жүргізетінін мәлімдеді.
Марчесаниге қарсы тергеу үш жыл бұрын голландиялық кеденшілер Еуропаның ең көп жүретін порты Роттердамда құны 260 миллион еуродан (283 миллион доллар) асатын 12 тоннадан астам кокаин тәркілегеннен кейін басталды. Тасымалдау Брессерс пен Де Карвальоға дейін созылды, бұл шифрланған байланыстарды декодтаудағы серпілістен кейін билік органдарын Марчесаниге апарды.
Әзірге бұл іске қатысты Бразилия, Венгрия, Чехия және Франция елдерінен 33 күдікті анықталды. Бес адам, оның ішінде Брессерс, Де Карвальо және Марчесани қазір тергеу изоляторында отыр.
Бельгиялық прокурорлар Марчесани Брессерс үшін 14 Binance шотын басқарды және Де Карвальо үшін қолма-қол ақша ұстады, ақша аударғаны үшін 9%-ға дейін күдікті жоғары мөлшерлемелер алды деп мәлімдеді. Trans-Fast тұтынушыларының көпшілігі, шамамен 85%, жұмысқа орналасу туралы жеке өтініштерге сәйкес, бразилиялық болды. Төлемдер бизнесі қазір желіден тыс және оның жазылған телефон хабарламасында айтылғандай, тапсырыстарды өңдей алмайды.
Бұл ақшаны жылыстату схемасына тартылған астыртын желі жаңа технологияны Таяу Шығыс сияқты аймақтарда таралған дәстүрлі ақша аудару жүйесі Хаваламен біріктірді деп саналады. Ковид-19 пандемиясы кезінде қолма-қол ақшаны жеткізудегі логистикалық қиындықтарға байланысты криптовалюталарды пайдалану артты. Танымал крипто-сауда платформасы Binance құқық қорғау органдарына тергеуге қатысты практикалық жедел көмек көрсетті, деп хабарлады баспасөз хатшысы.
Прокурорлар Марчесаниді қылмыстық ұйым атынан ақша алып, оның шығу тегін жасыру үшін оның қозғалысына ықпал ететін «қараңғы банкир» деп сипаттады. Прокурорлар сондай-ақ Лондонның оңтүстігіндегі АҚШ елшілігінің жанындағы Марчесани жалдаған пәтерде тұрақты күзетпен «өте үлкен ақшалай қаражат» және шамамен £ 1 табылғанын егжей-тегжейлі айтты. 5 миллион ($1. 9 млн) құны мұздатылған криптоактивтер.
Марчесанидің адвокаттары бұл айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарып, оның ақшасын дәмханада дұрыс тамақтануға бағытталған заңды Ұлыбританиялық компаниядан алғанын алға тартты. Бұл адвокаттар айыптаушы тараптың ісі жалған, анық емес, екіұшты немесе анық емес ақпаратқа негізделгенін алға тартады. Марчесани Deutsche Bank-те тағылымдамадан өтуші болып жұмыс істеді және жұмысқа орналасу жөніндегі соттың шешіміне сәйкес Trans-Fast-ты онлайн банкке айналдыруды жоспарлаған.
Тергеу кезінде билік шифрланған чатты декодтаған, онда Марчесани «Грейсмит» бүркеншік атын пайдаланып, белгілі бір әрекеттің қылмыс екенін сұрады. Де Карвалью берген жауапта: «Қалыпты. Бәрі қылмыс. «Бельгияның құқық қорғау органдарының мәліметінше, одан әрі хабарлар Марчесани полиция болған кезде ғана тәуекелді мойындайтынын көрсетті.
Криминология магистрі дәрежесін алған Брессерс адам ұрлау, топтық есірткі саудасы және ұрлық сияқты айыптар бойынша іздеуде болды. Ол 2022 жылдың ақпанында Цюрихте қамауға алынды. Де Карвальо, Интерполдың қызыл хабарламасының субъектісі, 2022 жылдың маусымында Венгрияда ұсталып, кейін экстрадициялау үшін Бельгияға жіберілді. Оған тағылған айыптар арасында есірткі саудасы, ақшаны жылыстату, жалған құжат жасау және ұйымдасқан қылмысқа қатысты кісі өлтіру бар.
Бельгиялық прокурор Ұлыбританияға жазған хатында дәлелдемелердің барлығы дерлік жиналғанын және тергеуді қыркүйектің басында аяқтауды мақсат етіп отырғанын айтты. Іс толық қылмыстық сотта қаралады. Бұл арада Марчесанидің адвокаттары тергеушілер әртүрлі істерді әртүрлі нүктелерде ұсынды деген негізде оны экстрадициялауды одан әрі даулауды жоспарлап отыр. Марчесани кінәлі деп танылса, ол ешқашан бармаған Бельгияда бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.