Londra merkezli bir fintech sahibi, kötü şöhretli uyuşturucu kaçakçılarının bir kripto para borsası aracılığıyla yüz milyonlarca avroyu aklama girişimlerine yardım ettiği yönünde ciddi iddialarla karşı karşıya. 38 yaşındaki İtalyan Caio Marchesani, Belçikalı yetkililer tarafından, uluslararası alanda aranan uyuşturucu baronu Sergio Roberto De Carvalho ve Belçika vatandaşı Flor Bressers adına nakit istifçiliğine bilerek katılmak ve parayı bitcoin'e dönüştürmekle suçlanıyor. Düzenlemeye tabi ödeme şirketi Trans-Fast Remittance'ın sahibi olan Marchesani, Mayıs ayında Heathrow Havalimanı'nda tutuklandı ve şu anda Belçika'ya iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bu dava, zayıf kontrollerin yasa dışı fonların küresel olarak hareket etmesine olanak sağladığı yönündeki endişeler nedeniyle İngiliz fintech sahnesine yeni bir inceleme getirdi. Transparency International UK tarafından yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık lisanslı elektronik para kurumlarının üçte birinden fazlasının kırmızı bayraklar sergilediğini ortaya çıkardı. Buna cevaben Mali Davranış Otoritesi (FCA), Trans-Fast ile temasa geçtiğini ve bu iddialar ışığında devam eden denetim çalışmaları yürüttüğünü belirtti.
Marchesani aleyhindeki soruşturma, üç yıl önce Hollandalı gümrük yetkililerinin, Avrupa'nın en yoğun limanı olan Rotterdam'da değeri 260 milyon Euro'nun (283 milyon $) üzerinde olan 12 tondan fazla kokain ele geçirmesinin ardından başladı. Gönderinin izinin Bressers ve De Carvalho'ya dayandığı belirlendi ve bu da şifreli iletişimin kodunun çözülmesinde kaydedilen ilerlemenin ardından yetkilileri Marchesani'ye yönlendirdi.
Şu ana kadar vakayla bağlantılı olarak aralarında Brezilya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Fransa'nın da bulunduğu ülkelerden 33 şüphelinin kimliği belirlendi. Aralarında Bressers, De Carvalho ve Marchesani'nin de bulunduğu beş kişi şu anda duruşma öncesi tutuklu bulunuyor.
Belçikalı savcılar, Marchesani'nin Bressers adına 14 Binance hesabını yönettiğini ve De Carvalho için nakit para tuttuğunu, fon transferi için %9'a varan şüpheli yüksek oranlar talep ettiğini iddia etti. Ayrı istihdam vaka dosyalarına göre, Trans-Fast müşterilerinin çoğunluğu, yaklaşık %85'i Brezilyalıydı. Kayıtlı telefon mesajında da belirtildiği gibi, ödeme birimi şu anda çevrimdışı ve siparişleri işleyemiyor.
Bu kara para aklama planına dahil olan yeraltı ağının, yeni teknolojiyi Orta Doğu gibi bölgelerde yaygın olan geleneksel bir para transfer sistemi olan hawala ile birleştirdiğine inanılıyor. Kovid-19 salgını sırasında nakit teslimatlarında yaşanan lojistik zorluklar nedeniyle kripto para kullanımı arttı. Bir sözcüye göre, popüler bir kripto ticaret platformu olan Binance, soruşturmayla ilgili olarak kolluk kuvvetlerine pratik operasyonel yardım sağladı.
Savcılar, Marchesani'yi suç örgütü adına para alan ve örgütün kökenlerini gizlemek için hareketini kolaylaştıran "karanlık bankacı" olarak tanımladı. Savcılar ayrıca Marchesani'nin güney Londra'daki ABD büyükelçiliği yakınında kiraladığı bir dairede yaklaşık 1 £ ile birlikte sürekli koruma altında "çok büyük miktarda nakit meblağların" keşfedildiğini de açıkladı. 5 milyon (1.000 dolar) 9 milyon) değerinde dondurulmuş kripto varlık.
Marchesani'nin avukatları, parasının kafe ortamında sağlıklı beslenmeye odaklanan meşru bir Birleşik Krallık şirketinden geldiğini iddia ederek iddiaları şiddetle reddetti. Bu avukatlar, iddia makamının davasının yanlış, muğlak, muğlak veya hatalı bilgilere dayandığını ileri sürüyor. İş davası mahkemesinden alınan karara göre Marchesani, Deutsche Bank'ta stajyer olarak çalışıyordu ve Trans-Fast'ı çevrimiçi bir bankaya dönüştürme planları vardı.
Soruşturma sırasında yetkililer, Marchesani'nin "Greysmith" takma adını kullanarak belirli bir faaliyetin suç teşkil edip etmediğini sorduğu şifreli bir sohbetin kodunu çözdü. De Carvalho'dan geldiği iddia edilen yanıtta şu ifadelere yer verildi: "Normal. Her şey suçtur. " Diğer mesajlar, Belçika kolluk kuvvetlerine göre Marchesani'nin riski ancak polis mevcut olduğunda fark ettiğini ileri sürdü.
Kriminoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Bresser, adam kaçırma, çete uyuşturucu kaçakçılığı ve hırsızlık gibi suçlamalardan aranıyordu. Şubat 2022'de Zürih'te tutuklandı. Interpol Kırmızı Bültene konu olan De Carvalho, Haziran 2022'de Macaristan'da yakalandı ve daha sonra iade edilmek üzere Belçika'ya nakledildi. Suçlamaları arasında uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, belgede sahtecilik ve organize suçla bağlantılı cinayet yer alıyor.
Belçikalı bir savcı, İngiltere'ye yazdığı bir mektupta, neredeyse tüm delillerin toplandığını ve soruşturmayı Eylül ayı başında tamamlamayı hedeflediğini belirtti. Davanın tam bir ceza davasına geçmesi planlanıyor. Bu arada Marchesani'nin avukatları, müfettişlerin farklı noktalarda farklı davalar sunduğu gerekçesiyle onun iadesine daha fazla itiraz etmeyi planlıyor. Marchesani suçlu bulunması halinde, hiç ziyaret etmediğini iddia ettiği Belçika'da en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilir.