一家总部位于伦敦的金融科技公司正面临严重指控，称其协助臭名昭著的毒贩试图通过加密货币交易平台洗钱数亿欧元。 38 岁的意大利人 Caio Marchesani 被比利时当局指控故意参与囤积现金并将其兑换成比特币，供国际通缉的毒枭塞尔吉奥·罗伯托·德卡瓦略 (Sergio Roberto De Carvalho) 和比利时国民弗洛尔·布雷瑟斯 (Flor Bressers) Marchesani 拥有受监管的支付公司 Trans-Fast Remittance，他于 5 月在希思罗机场被捕，目前面临被引渡到比利时的风险。
由于担心控制不力导致非法资金在全球范围内流动，此案让英国金融科技界重新受到审查。 英国透明国际组织的一项研究显示，超过三分之一的英国授权电子货币机构存在危险信号。 作为回应，英国金融行为监管局 (FCA) 表示，它正在与 Trans-Fast 合作，并根据这些指控开展持续的监管工作。
三年前，荷兰海关官员在欧洲最繁忙的港口鹿特丹查获了超过 12 吨可卡因，价值超过 2.6 亿欧元（2.83 亿美元），随后对 Marchesani 进行了调查。 这批货物可追溯到布雷瑟斯和德卡瓦略，在解密加密通信方面取得突破后，当局引导当局找到了马尔切萨尼。
截至目前，已确定来自巴西、匈牙利、捷克、法国等国的33名涉案嫌疑人。 Bressers、De Carvalho 和 Marchesani 等五人目前被审前拘留。
比利时检察官指控 Marchesani 为 Bressers 管理 14 个币安账户，并为 De Carvalho 持有现金，对资金转移收取高达 9% 的可疑高额费用。 根据单独的就业案例备案，大多数 Trans-Fast 客户（约 85%）是巴西人。 据其录音电话留言称，该支付业务目前处于离线状态，无法处理订单。
参与这一洗钱计划的地下网络被认为将新技术与哈瓦拉（hawala）结合起来，哈瓦拉是中东等地区盛行的传统汇款系统。 由于 Covid-19 大流行期间现金交付的后勤困难，加密货币的使用有所增加。 一位发言人表示，受欢迎的加密货币交易平台币安已就调查向执法部门提供了实际操作协助。
检察官将马尔切萨尼描述为“黑暗银行家”，他代表犯罪组织收取金钱并为其活动提供便利，以掩盖其起源。 检察官还详细介绍了在马尔凯萨尼在伦敦南部美国大使馆附近租用的一套公寓中发现的“巨额现金”，以及大约 1 英镑的现金。 500 万（1 美元） 价值 900 万）的冻结加密资产。
Marchesani 的律师强烈否认这些指控，声称他的钱来自一家专注于咖啡馆健康饮食的合法英国公司。 这些律师辩称，检方的案件基于虚假、模糊、不明确或不准确的信息。 根据就业案件法庭的裁决，Marchesani 曾在德意志银行实习，并计划将 Trans-Fast 转型为在线银行。
在调查过程中，当局破译了一段加密聊天记录，其中马尔切萨尼使用化名“格雷史密斯”询问某项活动是否属于犯罪行为。 据称来自德卡瓦略的回复称：“正常。 一切都是犯罪。 据比利时执法部门称，进一步的消息表明，马尔凯萨尼只有在警察在场的情况下才意识到存在风险。
布雷瑟斯拥有犯罪学硕士学位，因涉嫌绑架、帮派贩毒和盗窃等罪名被通缉。 他于 2022 年 2 月在苏黎世被捕。 德卡瓦略是国际刑警组织红色通缉犯，于 2022 年 6 月在匈牙利被捕，后来被转移到比利时引渡。 他的指控包括贩毒、洗钱、伪造文件以及与有组织犯罪有关的谋杀。
比利时检察官在致英国的信中表示，几乎所有证据已经收集完毕，目标是在9月初结束调查。 此案将进入全面刑事审判阶段。 与此同时，马尔切萨尼的律师计划进一步质疑他的引渡，理由是调查人员在不同时间提出了不同的案件。 如果罪名成立，马尔切萨尼可能在比利时面临最高五年的监禁，他声称从未访问过比利时。