लंदन स्थित एक फिनटेक मालिक पर क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़ों यूरो की लूट की कोशिश में कुख्यात ड्रग तस्करों की सहायता करने के गंभीर आरोप का सामना करना पड़ रहा है। 38 वर्षीय इतालवी कैओ मार्चेसानी पर बेल्जियम के अधिकारियों ने जानबूझकर नकदी की जमाखोरी में भाग लेने और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय ड्रग माफिया सर्जियो रॉबर्टो डी कार्वाल्हो और बेल्जियम के नागरिक फ्लोर ब्रेसर्स के लिए बिटकॉइन में परिवर्तित करने का आरोप लगाया है। मार्चेसानी, जो विनियमित भुगतान व्यवसाय ट्रांस-फास्ट रेमिटेंस का मालिक है, को मई में हीथ्रो हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और अब वह बेल्जियम के प्रत्यर्पण का सामना कर रहा है।
इस मामले ने ब्रिटिश फिनटेक परिदृश्य की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है, इस चिंता के बीच कि कमजोर नियंत्रण वैश्विक स्तर पर अवैध धन की आवाजाही को सक्षम बना रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके के एक अध्ययन से पता चला है कि यूके-लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक-मनी संस्थानों में से एक तिहाई से अधिक संस्थान लाल झंडे प्रदर्शित करते हैं। जवाब में, वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) ने कहा कि वह ट्रांस-फास्ट के साथ जुड़ रहा है और इन आरोपों के आलोक में चल रहे पर्यवेक्षी कार्य का संचालन कर रहा है।
मार्चेसानी के खिलाफ जांच तीन साल पहले शुरू हुई थी जब डच सीमा शुल्क अधिकारियों ने यूरोप के सबसे व्यस्त बंदरगाह रॉटरडैम में €260 मिलियन ($283 मिलियन) से अधिक मूल्य की 12 टन से अधिक कोकीन जब्त की थी। एन्क्रिप्टेड संचार को डिकोड करने में सफलता के बाद ब्रेसर्स और डी कार्वाल्हो के पास से बरामदगी का पता लगाया गया, जिसके बाद अधिकारियों को मार्चेसानी तक ले जाया गया।
मामले के संबंध में अब तक ब्राजील, हंगरी, चेक गणराज्य और फ्रांस सहित देशों के 33 संदिग्धों की पहचान की गई है। ब्रेसर्स, डी कार्वाल्हो और मार्चेसानी सहित पांच व्यक्ति वर्तमान में पूर्व-परीक्षण हिरासत में हैं।
बेल्जियम के अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि मार्चेसानी ने ब्रेसर्स के लिए 14 बिनेंस खातों का प्रबंधन किया और डी कार्वाल्हो के लिए नकदी रखी, धन हस्तांतरित करने के लिए 9% तक की संदिग्ध रूप से उच्च दर वसूल की। अलग-अलग रोजगार मामले की फाइलिंग के अनुसार, ट्रांस-फास्ट के अधिकांश ग्राहक, लगभग 85%, ब्राज़ीलियाई थे। भुगतान व्यवसाय वर्तमान में ऑफ़लाइन है और ऑर्डर संसाधित करने में असमर्थ है, जैसा कि इसके रिकॉर्ड किए गए टेलीफोन संदेश में कहा गया है।
माना जाता है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल भूमिगत नेटवर्क ने नई तकनीक को हवाला के साथ जोड़ दिया है, जो मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक धन हस्तांतरण प्रणाली है। कोविड-19 महामारी के दौरान नकदी वितरण में आने वाली लॉजिस्टिक कठिनाइयों के कारण क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बढ़ गया। एक प्रवक्ता के अनुसार, एक लोकप्रिय क्रिप्टो-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बिनेंस ने जांच के संबंध में कानून प्रवर्तन को व्यावहारिक परिचालन सहायता प्रदान की है।
अभियोजकों ने मार्चेसानी को एक "डार्क बैंकर" के रूप में वर्णित किया जो धन प्राप्त करता है और अपने मूल को छिपाने के लिए आपराधिक संगठन की ओर से इसके आंदोलन की सुविधा प्रदान करता है। अभियोजकों ने दक्षिण लंदन में अमेरिकी दूतावास के पास मार्चेसानी द्वारा किराए पर लिए गए एक अपार्टमेंट में निरंतर सुरक्षा के तहत लगभग £1 के साथ "बहुत बड़ी नकद राशि" की खोज का भी विवरण दिया। 5 मिलियन ($1. 9 मिलियन) मूल्य की जमी हुई क्रिप्टोकरंसी।
मार्चेसानी के वकीलों ने आरोपों का जोरदार खंडन किया है, उनका दावा है कि उनका पैसा एक वैध यूके कंपनी से आया था जो एक कैफे सेटिंग में स्वस्थ भोजन पर केंद्रित थी। इन वकीलों का तर्क है कि अभियोजन पक्ष का मामला गलत, अस्पष्ट, संदिग्ध या गलत जानकारी पर आधारित है। रोज़गार मामले के न्यायाधिकरण के एक फैसले के अनुसार, मार्चेसानी ने डॉयचे बैंक में एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया और ट्रांस-फ़ास्ट को एक ऑनलाइन बैंक में बदलने की योजना बनाई थी।
जांच के दौरान, अधिकारियों ने एक एन्क्रिप्टेड चैट को डिकोड किया जिसमें मार्चेसानी ने छद्म नाम "ग्रेसिथ" का उपयोग करते हुए पूछा कि क्या एक निश्चित गतिविधि आपराधिक थी। कथित तौर पर डी कार्वाल्हो की प्रतिक्रिया में कहा गया, "सामान्य। सब कुछ आपराधिक है. बेल्जियम के कानून प्रवर्तन के अनुसार, आगे के संदेशों से पता चला कि मार्चेसानी ने जोखिम को तभी पहचाना जब पुलिस मौजूद थी।
अपराध विज्ञान में मास्टर डिग्री रखने वाले ब्रेसर्स अपहरण, सामूहिक मादक पदार्थों की तस्करी और चोरी सहित आरोपों में वांछित थे। उन्हें फरवरी 2022 में ज्यूरिख में गिरफ्तार किया गया था। इंटरपोल रेड नोटिस का विषय डी कार्वाल्हो को जून 2022 में हंगरी में पकड़ा गया था और बाद में प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम स्थानांतरित कर दिया गया था। उनके आरोपों में मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली दस्तावेज़ और संगठित अपराध से संबंधित हत्या शामिल हैं।
बेल्जियम के एक अभियोजक ने यूके को लिखे एक पत्र में कहा कि लगभग सभी सबूत एकत्र कर लिए गए हैं और सितंबर की शुरुआत में जांच समाप्त करने का लक्ष्य है। मामले को पूर्ण आपराधिक सुनवाई के लिए आगे बढ़ाने की तैयारी है। इस बीच, मार्चेसानी के वकील उसके प्रत्यर्पण को इस आधार पर चुनौती देने की योजना बना रहे हैं कि जांचकर्ताओं ने अलग-अलग बिंदुओं पर अलग-अलग मामले पेश किए हैं। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो मार्चेसानी को बेल्जियम में अधिकतम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है, जिस देश का वह कभी दौरा नहीं करने का दावा करता है।