Лондонського власника фінансових технологій висунули серйозні звинувачення в пособництві сумнозвісним наркоторговцям у їхній спробі відмити сотні мільйонів євро через платформу криптовалютного обміну. Бельгійська влада звинувачує 38-річного італійця Кайо Маркезані в свідомій участі у накопиченні готівки та конвертації її в біткойни для Серхіо Роберто Де Карвальо, наркобарона, який перебуває у міжнародному розшуку, і Флор Брессерс, громадянки Бельгії. Марчезані, який володіє регульованим платіжним бізнесом Trans-Fast Remittance, був заарештований в аеропорту Хітроу в травні і тепер йому загрожує екстрадиція до Бельгії.
Цей випадок знову привернув увагу до британської фінтех-сфери через занепокоєння, що слабкі засоби контролю сприяють переміщенню незаконних коштів у всьому світі. Дослідження Transparency International UK показало, що більше третини ліцензованих у Великобританії установ електронних грошей демонструють червоні прапорці. У відповідь Управління фінансового контролю (FCA) заявило, що співпрацює з Trans-Fast і проводить поточну наглядову роботу у світлі цих звинувачень.
Розслідування проти Марчезані почалося три роки тому після того, як нідерландські митники вилучили понад 12 тонн кокаїну вартістю понад 260 мільйонів євро (283 мільйони доларів) у Роттердамі, найбільш завантаженому порту Європи. Перевезення було простежено до Брессерса та Де Карвалью, які привели владу до Маркезані після прориву в декодуванні зашифрованих комунікацій.
Наразі у цій справі ідентифіковано 33 підозрюваних з таких країн, як Бразилія, Угорщина, Чехія та Франція. П'ятеро осіб, у тому числі Брессерс, Де Карвальо та Маркезані, наразі перебувають у слідчому ізоляторі.
Бельгійські прокурори стверджують, що Марчезані керував 14 обліковими записами Binance для Bressers і зберігав готівку для De Carvalho, стягуючи підозріло високі ставки до 9% за переказ коштів. Більшість клієнтів Trans-Fast, близько 85%, були бразильцями, згідно з окремими заявами про працевлаштування. Платіжний бізнес наразі офлайн і не може обробляти замовлення, як зазначено в його записаному телефонному повідомленні.
Вважається, що підпільна мережа, задіяна в цій схемі відмивання грошей, поєднала нову технологію з хавалою, традиційною системою переказу грошей, поширеною в таких регіонах, як Близький Схід. Використання криптовалют зросло через логістичні труднощі з доставкою готівки під час пандемії Covid-19. Binance, популярна криптотрейдерська платформа, надала практичну оперативну допомогу правоохоронним органам у зв’язку з розслідуванням, за словами речника.
Прокурори назвали Марчезані «темним банкіром», який отримує гроші та сприяє їх переміщенню від імені злочинної організації, щоб приховати її походження. Прокурори також детально розповіли про виявлення «дуже великих сум готівки» під постійною охороною в квартирі, яку орендував Марчезані поблизу посольства США в південному Лондоні, разом із приблизно 1 фунтом. 5 мільйонів ($1. 9 мільйонів) заморожених криптоактивів.
Адвокати Маркезані рішуче заперечували звинувачення, стверджуючи, що його гроші надійшли від законної британської компанії, яка займається здоровим харчуванням у кафе. Ці адвокати стверджують, що аргументи прокуратури ґрунтуються на неправдивій, розпливчастій, неоднозначній або неточній інформації. Марчезані працював стажистом у Deutsche Bank і планував перетворити Trans-Fast на онлайн-банк, згідно з рішенням суду з трудових справ.
Під час розслідування влада розшифрувала зашифрований чат, у якому Маркезані під псевдонімом «Грейсміт» запитував, чи є певна діяльність злочинною. У відповіді, нібито від Де Карвальо, говориться: «Нормально. Все кримінально. «За даними бельгійських правоохоронних органів, подальші повідомлення свідчать про те, що Марчезані визнав ризик лише тоді, коли була присутня поліція.
Брессерс, який має ступінь магістра кримінології, перебував у розшуку за звинуваченнями, зокрема у викраденні людини, груповій торгівлі наркотиками та крадіжці. Його заарештували в Цюріху в лютому 2022 року. Де Карвалью, фігуранта червоної розшуки Інтерполу, затримали в Угорщині в червні 2022 року, а потім передали до Бельгії для екстрадиції. Його звинувачення включають торгівлю наркотиками, відмивання грошей, підробку документів і вбивства, пов'язані з організованою злочинністю.
Прокурор Бельгії заявив у листі до Великої Британії, що майже всі докази зібрано та планує завершити розслідування на початку вересня. Справу призначено до повного розгляду. Тим часом адвокати Маркезані планують оскаржити його екстрадицію на тій підставі, що слідчі представили різні справи в різні моменти. Якщо його визнають винним, Марчезані може загрожувати максимальний термін ув'язнення строком до п'яти років у Бельгії, країні, яку він, за його словами, ніколи не відвідував.