ロンドンに本拠を置くフィンテック経営者が、悪名高い麻薬密売業者が仮想通貨交換プラットフォームを通じて数億ユーロを洗浄しようとするのを幇助したとして重大な容疑に直面している。 38歳のイタリア人カイオ・マルケサーニは、国際的に注目されている麻薬王セルジオ・ロベルト・デ・カルヴァーリョとベルギー国籍のフロール・ブレッサスのために現金の買いだめに故意に参加し、ビットコインに換金したとしてベルギー当局から起訴されている。 規制対象の決済事業「トランス・ファースト・リミタンス」を経営するマルケザーニ氏は５月にヒースロー空港で逮捕され、現在ベルギーへの身柄引き渡しに直面している。
この事件は、弱い管理により世界的に違法な資金の移動が可能になっているのではないかとの懸念が高まる中、英国のフィンテック業界に新たな監視の目を向けることになった。 トランスペアレンシー・インターナショナル UK の調査によると、英国で認可された電子マネー機関の 3 分の 1 以上が危険信号を示していることが明らかになりました。 これに対し、金融行動監視機構（FCA）は、トランスファストと連携し、これらの申し立てを踏まえて継続的な監督作業を行っていると述べた。
マルケサーニに対する捜査は、オランダの税関職員がヨーロッパで最も混雑する港であるロッテルダムで、2億6,000万ユーロ（2億8,300万ドル）以上相当の12トン以上のコカインを押収した後、3年前に始まった。 犯人はブレッサス氏とデ・カルヴァーリョ氏に遡り、暗号化通信の解読に突破口を開き当局をマルケサーニ氏に導いた。
これまでに、この事件に関連して、ブラジル、ハンガリー、チェコ共和国、フランスなどの国の容疑者33人が特定されている。 ブレサース氏、デ・カルヴァーリョ氏、マルケサーニ氏を含む５人が現在公判前拘留されている。
ベルギー検察当局は、マルケサーニ氏がブレッサーズのバイナンス口座14個を管理し、デ・カルヴァーリョ氏の現金を保有し、資金送金に最大9％という不審な高額の手数料を請求したと主張した。 別の雇用訴訟の提出によると、トランスファストの顧客の大多数（約85％）はブラジル人だった。 録音された電話メッセージに記載されているように、決済事業は現在オフラインで注文を処理できません。
このマネーロンダリング計画に関与した地下ネットワークは、中東などの地域で普及している伝統的な送金システムであるハワラと新技術を組み合わせたものであると考えられています。 新型コロナウイルス感染症（Covid-19）のパンデミック下での現金配達の物流上の困難により、暗号通貨の使用が増加した。 広報担当者によると、人気の仮想通貨取引プラットフォームであるバイナンスは、捜査に関連して法執行機関に実際的な業務支援を提供したという。
検察はマルケサーニについて、犯罪組織の出自を隠すために資金を受け取り、その動きを促進する「闇の銀行家」であると述べた。 検察はまた、ロンドン南部の米国大使館近くにあるマルケサーニ氏が借りたアパートで、常時警備の下で「非常に多額の現金」と約１ポンドが発見されたことについても詳述した。 500万（1ドル。 900万）相当の凍結暗号資産。
マルケサーニ氏の弁護士は、マルケサーニ氏の資金はカフェでの健康的な食事に焦点を当てた英国の合法的な企業からのものだと主張し、この疑惑を激しく否定した。 これらの弁護士は、検察の訴訟は虚偽、あいまい、曖昧、または不正確な情報に基づいていると主張している。 雇用事件裁判所の判決によると、マルケサーニ氏はドイツ銀行でインターンとして働いており、トランスファストをオンライン銀行に変える計画を持っていたという。
当局は捜査中に、マルケサーニが「グレイスミス」という偽名を使って特定の行為が犯罪かどうか尋ねた暗号化されたチャットを解読した。 デ・カルヴァーリョからの返答は「正常だ。 すべてが犯罪です。 ベルギーの法執行機関によると、さらなるメッセージは、マルチェザーニ氏が警察が立ち会ったときにのみ危険性を認識したことを示唆していた。
犯罪学の修士号を取得しているブレッサーズは、誘拐、麻薬組織の密売、窃盗などの容疑で指名手配されていた。 彼は2022年2月にチューリッヒで逮捕された。 インターポールの赤通知対象者であるデ・カルヴァーリョは、2022年6月にハンガリーで逮捕され、その後引き渡しのためベルギーに移送された。 彼の罪状には、麻薬密売、マネーロンダリング、文書偽造、組織犯罪に関連した殺人が含まれる。
ベルギーの検察官は英国に宛てた書簡の中で、ほぼすべての証拠が収集されており、9月初旬に捜査を終了することを目指していると述べた。 この事件は本格的な刑事裁判に進む予定である。 一方、マルチェザーニ氏の弁護士は、捜査官が異なる時点で異なる事件を提示したことを理由に、マルケサーニ氏の引き渡しにさらに異議を申し立てる予定だ。 有罪判決が下された場合、マルケサーニ氏は一度も訪問したことがないと主張するベルギーで最高懲役5年の刑に処される可能性がある。