Um proprietário de fintech com sede em Londres está enfrentando sérias acusações de ajudar notórios traficantes de drogas em sua tentativa de lavar centenas de milhões de euros por meio de uma plataforma de troca de criptomoedas. Caio Marchesani, um italiano de 38 anos, é acusado pelas autoridades belgas de participar conscientemente no acúmulo de dinheiro e convertê-lo em bitcoin para Sergio Roberto De Carvalho, um traficante internacionalmente procurado, e Flor Bressers, um cidadão belga Marchesani, dono da empresa de pagamentos regulamentados Trans-Fast Remittance, foi preso no aeroporto de Heathrow em maio e enfrenta agora a extradição para a Bélgica.
Este caso trouxe um escrutínio renovado ao cenário fintech britânico, em meio a preocupações de que controles fracos estejam permitindo a movimentação de fundos ilícitos em todo o mundo. Um estudo da Transparency International UK revelou que mais de um terço das instituições de dinheiro eletrónico licenciadas no Reino Unido apresentam sinais de alerta. Em resposta, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) declarou que está a colaborar com a Trans-Fast e a realizar um trabalho de supervisão contínuo à luz destas alegações.
A investigação contra Marchesani começou há três anos, depois que autoridades alfandegárias holandesas apreenderam mais de 12 toneladas de cocaína no valor de mais de 260 milhões de euros (283 milhões de dólares) em Roterdã, o porto mais movimentado da Europa. A investigação foi rastreada até Bressers e De Carvalho, levando as autoridades até Marchesani após um avanço na decodificação de comunicações criptografadas.
Até agora, 33 suspeitos de países como Brasil, Hungria, República Tcheca e França foram identificados em conexão com o caso. Cinco indivíduos, incluindo Bressers, De Carvalho e Marchesani, estão atualmente em prisão preventiva.
Os promotores belgas alegaram que Marchesani administrava 14 contas Binance para Bressers e guardava dinheiro para De Carvalho, cobrando taxas suspeitamente altas de até 9% pela transferência de fundos. A maioria dos clientes da Trans-Fast, cerca de 85%, eram brasileiros, de acordo com registros de processos trabalhistas separados. O negócio de pagamentos está atualmente off-line e não consegue processar pedidos, conforme consta na mensagem telefônica gravada.
Acredita-se que a rede clandestina envolvida neste esquema de lavagem de dinheiro tenha combinado novas tecnologias com o hawala, um sistema tradicional de transferência de dinheiro predominante em regiões como o Oriente Médio. O uso de criptomoedas aumentou devido às dificuldades logísticas nas entregas de dinheiro durante a pandemia de Covid-19. A Binance, uma popular plataforma de negociação de criptomoedas, forneceu assistência operacional prática às autoridades policiais em relação à investigação, de acordo com um porta-voz.
Os promotores descreveram Marchesani como um “banqueiro obscuro” que recebe dinheiro e facilita sua movimentação em nome da organização criminosa para disfarçar suas origens. Os promotores também detalharam a descoberta de “grandes quantias em dinheiro” sob guarda constante em um apartamento alugado por Marchesani perto da embaixada dos EUA no sul de Londres, junto com aproximadamente £ 1. 5 milhões (US$ 1. 9 milhões) em criptoativos congelados.
Os advogados de Marchesani negaram veementemente as acusações, alegando que seu dinheiro veio de uma empresa legítima do Reino Unido, focada em alimentação saudável em cafés. Estes advogados argumentam que o caso da acusação se baseia em informações falsas, vagas, ambíguas ou imprecisas. Marchesani trabalhou como estagiário no Deutsche Bank e tinha planos de transformar o Trans-Fast em um banco online, de acordo com uma decisão de um tribunal trabalhista.
Durante a investigação, as autoridades decodificaram um bate-papo criptografado no qual Marchesani, usando o pseudônimo de “Greysmith”, perguntava se determinada atividade era criminosa. A resposta, supostamente de De Carvalho, afirmou: "Normal. Tudo é criminoso. " Outras mensagens sugeriram que Marchesani reconheceu o risco apenas quando a polícia estava presente, de acordo com as autoridades belgas.
Bressers, que tem mestrado em criminologia, era procurado por acusações que incluíam sequestro, tráfico de drogas e roubo. Ele foi preso em Zurique em fevereiro de 2022. De Carvalho, alvo do Aviso Vermelho da Interpol, foi detido na Hungria em junho de 2022 e posteriormente transferido para a Bélgica para extradição. Suas acusações incluem tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e assassinato relacionado ao crime organizado.
Um procurador belga declarou numa carta ao Reino Unido que quase todas as provas foram recolhidas e pretende concluir a investigação no início de setembro. O caso está definido para prosseguir para um julgamento criminal completo. Entretanto, os advogados de Marchesani planeiam contestar ainda mais a sua extradição, alegando que os investigadores apresentaram casos diferentes em pontos diferentes. Se for condenado, Marchesani poderá enfrentar uma pena máxima de prisão de cinco anos na Bélgica, país que afirma nunca ter visitado.